445 de percheziții! Peste 200 de persoane și aproape 100 de firme suspectate de evaziune fiscală

445 de percheziții su fost făcute de procurorii de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care au coordonat o acţiune de combatere a evaziunii fiscale.

Investigaţiile vizează 207 persoane fizice şi 97 de persoane juridice, iar prejudiciul depăşeşte 228 de milioane de lei.

445 de percheziții! Care sunt domeniile de activitate

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) au anunţat că, în perioada 13 – 19 noiembrie, procurorii au coordonat o acţiune de combatere a evaziunii fiscale la nivel naţional, respectiv în 38 de judeţe şi municipiul Bucureşti.

” Prejudiciul provizoriu estimat în această fază a cercetărilor este de 228.601.722 lei. Au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciilor, inclusiv în vederea confiscării extinse”, au precizat procurorii.

Domeniile de activităţi economice vizate sunt extrem de diverse: comerţul cu fier vechi/deşeuri, reciclarea deşeurilor electrocasnice şi textile, comerţul cu material lemnos, comerţul cu materiale de construcţii, transport de persoane, comerţul cu cereale, servicii de curierat şi car sharing, minerit neautorizat, comerţul cu produse siderurgice şi materii prime industriale, comerţul cu produse electronice, comerţul cu piese de schimb, comerţul cu produse cosmetice, şcoli de şoferi.

Amenzi de 10.000 de lei dacă faci așa ceva pe stradă. Sancțiunile se aplică și comercianților

O pacientă de 25 de ani și copilul ei au murit la Maternitatea din Arad. DSP a deschis o anchetă

Sursa citată a menţionat că activităţile de urmărire penală astfel derulate se înscriu în eforturile concertate ale Ministerului Public de a se focaliza pe combaterea criminalităţii în domenii prioritare, cu un grad ridicat de specializare.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are un rol de coordonare, prin intermediul birourilor specializate înfiinţate prin noul Regulament de ordine interioară al parchetelor, intrat în vigoare în luna septembrie 2023.

 Se urmărește confiscarea ”produselor infracțiunii”

În plus, sunt în curs de implementare mai multe metodologii standard de investigaţie, aplicabile în domeniile cu un grad ridicat de specializare – evaziune fiscală, spălarea banilor, infracţiuni de mediu – care au menirea de a genera o creştere a calităţii actului de urmărire penală şi instituirea unor practici unitare de investigare a infracţiunilor din aceste domenii de activitate.

“O atenţie sporită a fost acordată instituirii de măsuri asigurătorii, unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Public fiind în perioada următoare creşterea gradului de indisponibilizare şi confiscare a produselor infracţiunii, un rol important în acest demers urmând să îl joace noul Compartiment de analiză şi investigaţii financiare înfiinţat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, au mai transmis procurorii.

Acţiunile desfăşurate au fost realizate împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IGPR şi al Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.