ANAF a luat la țintă tranzacțiile cu autoturisme ale persoanelor fizice. S-au dat amenzi de sute de mii de lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a demarat verificări ce vizează tranzacţii cu autovehicule de lux achiziţionate din Uniunea Europeană, aplicând 11 sancţiuni contravenţionale de circa 450.000 lei, se arată într-un comunicat.

ANAF a luat la țintă tranzacțiile cu autoturisme. S-au dat amenzi de sute de mii de lei

Potrivit unui comunicat al ANAF, într-o primă etapă au fost selectate 30 de persoane fizice care au achiziţionat autovehicule în valoare totală de două milioane de euro, respectiv de valori mai mari de 50.000 de euro fiecare.

Ca urmare a verificărilor s-a constatat că mai mult de 60% dintre achiziţiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunţuri online, târguri, la comandă etc), prin plată în numerar, deşi documentele de achiziţie prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entităţi juridice externe şi că aceste tranzacţii au avut loc în străinătate.

În alte cazuri, verificările au fost extinse la persoanele interpuse sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informaţii de la autorităţile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entităţile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculării de către cumpărătorii din România.

Acțiunile vor continua

Acţiunea va continua în perioada următoare, fiind selectate peste 200 de persoane fizice care au achiziţionat din spaţiul intracomunitar autoturisme de valori însemnate pe care le-au achitat în numerar, pe teritoriul naţional, către diverse persoane fizice intermediare.

ANAF recomandă persoanelor care doresc să îşi achiziţioneze un autovehicul neînmatriculat în România şi care provine din spaţiul Uniunii Europene să îşi ia toate măsurile de precauţie pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigaţii suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară. De asemenea, se recomandă efectuarea plăţilor prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, plăţile în numerar fiind permise doar în limita unui plafon de 10.000 lei către o persoană juridică şi 50.000 lei între două persoane fizice.