Anchetă la Muntele Athos. Rușii bogați își scot banii din Rusia. Transferuri suspecte către conturi individuale ale unor călugări

Anchetă la Muntele Athos, în plină desfășurare, după ce Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor din Grecia, suspectează că rușii bogați își scot banii din Rusia. O serie de transferuri suspecte către conturi individuale ale unor călugări de la Sfântul Munte au intrat în atenția oficialilor eleni.

Cel puțin 20 de tranzacții considerate suspecte în ultimele douăsprezece luni sunt în curs de cercetare, în special pentru că implicau transferuri de sume neobișnuit de mari, în valoare de zeci sau chiar sute de mii de euro. Într-un caz, a fost depistat un virament care depășește un milion de euro, ancheta ducând însă la concluzia că banii erau destinați finanțării unei activități misionare în Africa, anunță jurnaliștii de la G4media.ro.

Anchetă la Muntele Athos. Rușii bogați își scot banii din Rusia. Transferuri suspecte către conturi individuale ale unor călugări

Surse din cadrul anchetei anunță că unul dintre scenariile luate în calcul este acela că rușii bogați au ales să-și scoată banii din Rusia prin intermediul călugărilor de la Muntele Athos pentru a-și salva capitalurile în cazul prăbușirii instituțiilor financiare din țara lor sau chiar în eventualitatea confiscării capitalurilor lor de către Kremlin din cauza războiului.

VĂ RECOMANDĂM ȘI: Toți românii care locuiesc la bloc SUNT OBLIGAȚI să facă asta până la finalul anului. Ordonanța a fost publicată

„Nu au apărut dovezi în măsură să confirme pe deplin informațiile potrivit cărora tranzacțiile ar face parte dintr-un efort mai larg și organizat de infiltrare a Rusiei la Muntele Athos”, spune o sursă competentă. „Aceste eforturi s-au manifestat în principal prin mediul de afaceri, dar și prin cercuri politice”, adaugă sursa, referindu-se la recentele informații din partea serviciilor secrete americane cu privire la transferul din Rusia a 300 de milioane de dolari către partide și politicieni din Europa din anul 2014 încoace.

Există, de asemenea, o altă anchetă pornită de Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor care urmărește sume mari de bani plecate de la afaceriști din Serbia, România și Bulgaria, de asemenea, către conturile unor călugări de la Muntele Athos. Autoritățile suspectează că aceste sume provin din activități ilegale, iar cei care îi dețin încearcă să-i „spele” folosindu-se de donații către călugării de la Sfântul Munte.