Mascații fac ordine în clanul Cordunenilor! DIICOT-ul a descins cu 42 de percheziții la temuții interlopi din Iași
Nu a fost cel mai bun început de săptămână pentru clanul Cordunenilor. Luni dimineață, cu noaptea în cap, au fost vizitați de procurorii DIICOT însoțiți de ofițeri judiciari în 42 de percheziții din nouă dosare penale.
Clanul Cordunenilor s-au trezit cu mascații la ușă luni dimineață. Au loc 42 de percheziții în care sunt vizate 2 grupări ale clanului. Infracțiunile de care aceștia sunt acuzați sunt camătă, tentativă de înșelăciune și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, există indicii prin care peste 50 de oameni de afaceri din toată zona Moldovei au luat bani cu împrumut de la Corduneni. Dobânzile ar pleca de 20% și ar ajunge până la 400%!
Conform Gândul, cămătarii i-ar fi amenințat și chiar sechestrat pe unii dintre afaceriști pentru a îi face să restituie banii împrumutați și dobânzile aferente. Faptele ar fi fost comise din 2021 până în prezent.
Clanul Cordunenilor găsit cu sume de bani impresionante
„Astfel, în perioada 2021 – 2022, membrii grupurilor infracţionale organizate au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, împrumuturi cu dobânzi excesive, până în prezent, fiind identificate peste 50 de persoane vătămate.
După acordarea împrumuturilor, erau exercitate presiuni asupra persoanelor vătămate în scopul recuperării atât a sumelor de bani împrumutate, cât şi a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la ameninţări cu acte de violenţă Descisau lipsiri de libertate”, precizează DIICOT.
Pentru aceste operațiuni s-ar fi constituit două grupări criminale care acționau asupra acelor persoane despre care aveau informații că dețin bunuri și imobile de valoare. Dobânzile stabilite erau între 20% și 120%, dar au existat cazuri în care acestea au ajuns și la 400%.
Modul de lucru al interlopilor conferea o aparență de legalitate a acestor împrumuturi. Se semnau contracte de împrumut în care erau stipulate atât suma împrumutată cât și dobânda impusă.
Mai târziu, erau semnate contracte de dare în plată prin care terenuri cu suprafețe semnificative ajungeau pe mâna infractorilor. Valoarea acestora depășea și de 10 ori valoarea împrumutului.
Din primele date pe care ofițerii DIICOT le-au făcut publice în urma perchezițiilor din această dimineață, sume importante de bani au fost descoperite la locațiile controlate.
