Miliardarul indian Gautam Adani, acuzat de SUA de o mită de 250 de milioane de dolari! Cum a pornit și cum s-a destrămat presupusa schemă
În iunie 2020, o companie de energie regenerabilă deținută de miliardarul indian Gautam Adani a câștigat ceea ce a numit cea mai mare licitație de dezvoltare solară atribuită vreodată: un acord de furnizare a 8 gigawați de energie electrică către o companie energetică de stat, arată Reuters.
Miliardarul indian Gautam Adani, acuzat de SUA de o mită de 250 de milioane de dolari! Cum a pornit și cum s-a destrămat presupusa schemă
Dar a existat o problemă. Potrivit autorităților americane, companiile locale de electricitate nu au dorit să plătească prețurile oferite de compania de stat, punând în pericol afacerea. Pentru a salva afacerea, Adani ar fi decis să mituiască oficialii locali pentru a-i convinge să cumpere energia electrică.
Această acuzație se află în centrul acuzațiilor penale și civile americane deschise miercuri împotriva lui Adani, care nu se află în prezent în custodia autorităților americane și se crede că se află în India. Compania sa, Adani Group, a declarat că acuzațiile sunt „nefondate” și că va căuta „toate căile de atac posibile”, arată Reuters.
Mitele uriașe au atras atenția SUA
Presupusele sute de milioane de dolari în mită promise oficialilor locali indieni au atras atenția Departamentului de Justiție al SUA și Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, în timp ce companiile lui Adani strângeau fonduri de la investitori cu sediul în SUA în mai multe tranzacții începând din 2021.
Această relatare a modului în care s-a desfășurat presupusa schemă este extrasă din rechizitoriul penal de 54 de pagini al procurorilor federali, deschide o filă nouă, împotriva lui Adani și a șapte dintre asociații săi, precum și din două plângeri civile paralele ale U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), care citează pe larg mesaje electronice între presupușii participanți la schemă.
La începutul anului 2020, Solar Energy Corporation of India a acordat Adani Green Energy și unei alte companii, Azure Power Global contracte pentru un proiect de energie solară de 12 gigawați, care ar trebui să genereze venituri de miliarde de dolari pentru ambele companii, conform actului de acuzare.
A fost un pas important înainte pentru Adani Green Energy, condusă de nepotul lui Adani, Sagar Adani. Până în acel moment, compania câștigase doar aproximativ 50 de milioane de dolari în istoria sa și încă nu obținuse profit, conform plângerii SEC.
Inițiativa s-a lovit însă curând de blocaje
Distribuitorii locali de electricitate de stat au fost reticenți în a se angaja să cumpere noua energie solară, așteptându-se ca prețurile să scadă în viitor, potrivit unui raport din 7 aprilie 2021 al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, un think tank.
Sagar Adani și CEO-ul Azure au discutat la acea vreme despre întârzieri și au făcut aluzie la mită pe aplicația de mesagerie criptată WhatsApp, potrivit SEC.
Când CEO-ul Azure a scris, la 24 noiembrie 2020, că companiile locale de energie „sunt motivate”, Sagar Adani ar fi răspuns: „Da … dar optica este foarte greu de acoperit. În februarie 2021, Sagar Adani i-ar fi scris directorului general: „Doar ca să știți, am dublat stimulentele pentru a obține aceste acceptări”.
SEC nu l-a numit pe directorul general al Azure în calitate de inculpat, însă dosarele de valori mobiliare ale Azure arată că directorul general la acea dată era Ranjit Gupta. Gupta a fost acuzat de Departamentul de Justiție de conspirație pentru încălcarea unei legi anti-corupție. Acesta nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii.
Azure a declarat joi că cooperează cu investigațiile din SUA și că persoanele implicate în acuzații au părăsit compania în urmă cu mai bine de un an.
NOROC SUBIT
În august 2021, Gautam Adani a avut prima dintre mai multe întâlniri cu un oficial din statul sudic Andhra Pradesh, căruia i-ar fi promis în cele din urmă 228 de milioane de dolari sub formă de mită în schimbul acceptării ca statul să cumpere energia, potrivit actului de acuzare al Departamentului de Justiție.
Până în decembrie, Andhra Pradesh a fost de acord să cumpere energia, iar alte state cu contracte mai mici au urmat în curând. Oficialilor din alte state li s-au promis, de asemenea, mită, au declarat autoritățile americane.
În timpul unei întâlniri din 6 decembrie 2021 la o cafenea, directorii Azure ar fi discutat despre „zvonuri conform cărora familia Adani ar fi facilitat într-un fel semnarea” contractelor, potrivit SEC.
Gautam Adani a declarat, deschide o filă nouă pe 14 decembrie 2021, că societatea era pe cale „să devină cel mai mare jucător din lume în domeniul energiei regenerabile până în 2030”.
„Norocul brusc pentru Azure și Adani Green a determinat speculații pe piață cu privire la atribuirea contractelor”, a scris SEC în plângerea sa.
SCRISOARE DIN PARTEA SEC
În scurt timp, SEC a început să investigheze. Agenția a trimis o scrisoare de „anchetă generală” către Azure – care la momentul respectiv se tranzacționa la Bursa din New York – la 17 martie 2022, întrebând despre contractele sale recente și dacă oficialii străini au cerut ceva de valoare, conform actului de acuzare al Departamentului de Justiție.
Potrivit Departamentului de Justiție, Gautam Adani le-a spus reprezentanților Azure, în timpul unei întâlniri în biroul său din Ahmedabad, India, în luna următoare, că se așteaptă să i se ramburseze peste 80 de milioane de dolari pentru mitele pe care le-a plătit funcționarilor care, în cele din urmă, au beneficiat de contractele Azure.
Unii reprezentanți ai Azure și un investitor important în cadrul societății au decis să îl răsplătească pe Adani permițându-i societății sale să preia un proiect potențial profitabil.Reprezentanții și investitorul ar fi fost de acord să spună consiliului de administrație al Azure că Adani a cerut mită, dar și-au ascuns rolul în schemă, au declarat procurorii.
În tot acest timp, companiile lui Adani strângeau miliarde de dolari în împrumuturi și obligațiuni prin intermediul băncilor internaționale, inclusiv de la investitori americani. În patru tranzacții separate de strângere de fonduri între 2021 și 2024, companiile au trimis investitorilor documente care indicau că nu au plătit mită – declarații despre care procurorii spun că sunt false și constituie fraudă.
PERCHEZIȚII FBI
În timpul unei vizite în Statele Unite la 17 martie 2023, agenții FBI au confiscat dispozitivele electronice ale lui Sagar Adani. Agenții i-au înmânat un mandat de percheziție emis de un judecător care indica faptul că guvernul SUA investiga potențiale încălcări ale statutelor privind frauda și ale Legii privind practicile de corupție în străinătate.
Potrivit procurorilor, Gautam Adani și-a trimis prin e-mail fotografii ale fiecărei pagini din mandatul de percheziție la 18 martie 2023.
Cu toate acestea, companiile sale au încheiat un acord de împrumut sindicalizat în valoare de 1,36 miliarde de dolari la 5 decembrie 2023 și o altă vânzare de obligațiuni garantate în martie 2024, furnizând încă o dată investitorilor informații înșelătoare cu privire la practicile lor anticorupție, potrivit procurorilor.
La 24 octombrie, procurorii federali din Brooklyn au obținut un rechizitoriu secret al Marelui Juriu împotriva lui Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta și alte cinci persoane care ar fi implicate în schemă.
Actul de acuzare a fost desecretizat la 20 noiembrie, provocând o scădere de 27 de miliarde de dolari a valorii de piață a societăților Adani Group. Adani Green Energy a anulat imediat o vânzare de obligațiuni programată în valoare de 600 de milioane de dolari.
