O pensiune din Vaslui, încasări record: peste 330.000 de euro într-o lună. Turiștii străini „veneau cu autocarele”
O pensiune din Vaslui, încasări record: peste 330.000 de euro într-o lună. Procurorii suspectează o fraudă bancară, având în vedere plățile exorbitante pentru cazare.
Pensiunea agroturistică „La Nea Vasile” din Vaslui, aflată într-o zonă fără atracții turistice, a generat încasări-record, atrăgând turiști din întreaga lume.
După ce au observat plăți neobișnuit de mari, între 12.000 și 45.800 lei pentru câteva nopți de cazare, procurorii au deschis o anchetă, acuzând proprietarii de o „fraudă bancară de proporții”, scrie Adevărul
O pensiune din Vaslui, încasări record. 79 tranzacții suspecte
Nu este deloc credibil că un client, în mod conştient şi benevol, ar face o astfel de plată, cu atât mai puţin 70”, susțin anchetatorii. Prejudiciul estimat este de 1.665.225 lei, proprietarii s-au apărat, afirmând că turiștii „veneau cu autocarele”.
La Tribunal, unul dintre proprietari a admis toate acuzațiile. Chiar dacă procesul s-a finalizat de aproape un an, judecătorul nu a pronunțat încă sentința.
În total s-au efectuat 79 de tranzacții fără prezența fizică a cardului, iar banii au fost rapid transferați în conturile proprietarilor.
Totul a început cu un POS
Într-una dintre cele mai sărace zone ale țării, doi soți din județul Vaslui au avut un succes surprinzător la un an de la deschiderea pensiunii agroturistice „La Nea Vasile”.
După încasări modeste în primele luni (96.804 lei în iulie 2018, 171.330 lei în august 2018 și 56.417 lei în septembrie 2018), pensiunea a obținut peste 330.000 de euro în noiembrie 2018. Situată pe drumul european E581, între satele Bădeana și Tutova, pensiunea are o capacitate de 30 de locuri.
Pensiunea „La Nea Vasile” este deținută și administrată de SC KatLaris SRL, societate înființată în 2017. Aceasta are ca asociați și administratori pe Larisa Munteanu Toniță și soțul ei, Cătălin Claudiu Toniță Munteanu.
În octombrie 2018, Cătălin Claudiu Toniță Munteanu a solicitat un aparat POS de la Raiffeisen pentru pensiune, motivând că are nevoie de acesta pentru colaborarea cu Booking.com. El a explicat că Banca Românească îi permitea accesul la bani doar după 30 de zile, ceea ce afecta funcționarea pensiunii.
Contractul a fost semnat de soția sa, Larisa Toniță Munteanu, care a estimat o valoare medie de 200 lei per operațiune și un volum lunar de 1.000 euro. Pe 12 noiembrie 2018, echipamentul POS a fost instalat, având funcția de preautorizare activată. Conform contractului, serviciul de acceptare a cardurilor fără prezența fizică putea fi utilizat doar dacă deținătorul cardului nu era prezent și dacă existau documente justificative pentru tranzacție.
Încasări de sute de mii de euro
După instalarea POS-ului la pensiunea „La Nea Vasile”, încasările au crescut rapid, depășind estimările inițiale.
Citește și: Povestea miliardarei condamnată la moarte pentru o fraudă bancară istorică în Vietnam. Are noi probleme cu legea
Între 23 noiembrie și 20 decembrie 2018, au fost efectuate 79 de operațiuni fără prezența fizică a cardului, totalizând 1.563.197,10 lei (peste 310.000 de euro), cu plăți variind între 100 lei și 54.680 lei, de la clienți internaționali.
Așa zișii turiști proveneau din toate colțurile lumii: Statele Unite ale Americii, Hawaii, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong, Luxemburg, Marea Britanie, Mexic, etc. Sumele au fost transferate în conturile personale ale soților care administrau afacerea, arată sursa citată.
Ulterior, băncile au declarat tranzacțiile frauduloase, iar Raiffeisen Bank a sesizat poliția după ce a realizat situația.
Proprietarii au negat acuzațiile de fraudă
În fața procurorilor, proprietarii pensiunii „La Nea Vasile” au negat inițial acuzațiile de fraudă, afirmând că banii încasati între noiembrie și decembrie 2018 proveneau de la clienți care erau recomandați de o persoană interesată să cumpere pensiunea.
„Clienţii veneau la pensiune cu autocare şi microbuze înmatriculate în Republica Moldova. Tranzacţiile efectuate prin funcţia de preautorizre la POS fără prezenţă fizică a cardului se făceau de către clienţi, pentru serviciile pe care le prestam”, a spus Claudiu Cătălin Munteanu Toniță în fața ancetatorilor.
Larisa Munteanu Toniță a recunoscut că au fost încasări mai mari decât de obicei, dar nu a putut preciza sursa acestora, invocând că și soțul ei se ocupa de gestionarea societății.
Pensiunea are zece camere, iar o noapte de cazare costă între 250 și 300 de lei.
Procurorii au considerat declarațiile celor doi ca fiind neconvingătoare și lipsite de logică.
„Nu au nici măcar aptitudinea de a explica în mod logic ce reprezintă sumele de bani încasate prin POS în perioada noiembrie – decembrie 2018 în contul SC Katlaris SRL şi cum au fost folosite aceste sume”, a evidențiat parchetul.
Soții Cătălin și Larisa Munteanu Toniță au fost acuzați de fraudă informatică și spălare de bani, iar societatea lor, SC KatLaris SRL, a fost de asemenea pusă sub acuzare. După dobândirea calității de inculpați, cei doi s-au prevalat de dreptul la tăcere.
