Percheziții în București și trei județe din țară. Frauda fiscală cu impact internațional

Poliția Română a efectuat astăzi, 10 iulie 2025, percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, vizează o grupare infracțională acuzată de fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe, prejudiciul estimat depășind suma de un milion de lire sterline.

Percheziții în București și trei județe din țară

„Astăzi, 10 iulie, în vederea completării materialului probator, Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pune în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate în activitatea infracțională”, a transmis IGPR printr-un comunicat.

Gruparea infracțională, formată din 16 membri, ar fi accesat ilegal sistemele digitale oferite de Guvernul britanic, compromițând peste 1.000 de conturi deținute de contribuabili. Aceștia au utilizat numerele de asigurare socială ale contribuabililor pentru a crea conturi frauduloase și pentru a solicita rambursări de taxe prin aplicația de tip PAYE (Pay As You Earn) a Agenției Fiscale a Marii Britanii (HMRC).

Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Conform IGPR, sumele solicitate fraudulos de la autoritățile britanice ar fi fost transferate în conturi bancare controlate de grupare, iar ulterior, acestea ar fi fost retrase în numerar sau mutate în alte conturi pentru a disimula proveniența ilicită. Până în prezent, prejudiciul cauzat este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei.

„Acțiunea a fost realizată cu suportul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Călărași și Giurgiu, fiind coordonată de Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și Institutul Național de Criminalistică”, a adăugat IGPR.

Cooperarea judiciară internațională a fost facilitată printr-un Acord European de Cooperare cu autoritățile britanice, inclusiv cu organele de parchet și HMRC, ceea ce a permis schimbul de probe necesar pentru investigarea cazului. Autoritățile continuă să investigheze și să completeze probele necesare pentru a recupera prejudiciul și a trasa responsabilitățile penale.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate în Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție, conform comunicatului IGPR.