Peste 93 percheziții în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru cetățeni ruși, moldoveni și ucraineni. Percheziții și în București într-un caz de contrabandă

Aproape 100 de percheziţii au loc joi la sediile unor instituţii publice şi la domiciliile unor persoane vizaţi fiind funcţionari publici din judeţul Suceava care au acordat documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea unor cetăţeni ruşi, moldoveni şi ucraineni.

Peste 93 percheziții în Suceava într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru cetățeni ruși, moldoveni și ucraineni

În cursul anilor 2023 – 2024, pe raza unui serviciu de evidenţă a populatiei şi-au stabilitt domiciliul în mod fictiv peste 1700 de persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova sau alte state membre ale fostei URSS. Marţi, într-un dosar similar, au avut loc 206 percheziţii în judeţul Botoşani, în urma cărora doi funcţionari publici au fost reţinuţi, iar alţi doi au fost plasaţi sub control judiciar.

 ”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ)  şi ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) au pus în executare în cursul zilei de astăzi, 3 iulie 2025,  un număr de 93 mandate de percheziţie domiciliară la sediile unor instituţii publice şi la locuintele unor persoane fizice”, anunţă Parchetul ICCJ.

Activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care au loc cercetări pentru infracţiunile de luare de mită şi fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Suceava, precum şi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals.

Rețeaua, destructurată

Ancheta vizează destructurarea unei reţele care, prin intermediul unor funcţionari din cadrul unui serviciu de evidenţa populaţiei şi al unei primării, a obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea, în ceea ce priveşte domiciliul pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi alte ţări din fosta URSS.

Datele nereale se referă la certificate de cetăţenie falsificate şi la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, totul cu scopul obţinerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei în România.

Beneficiarii au obţinut cărţi de identitate cu stabilirea domiciliului la imobile aparţinând unor cetăţeni români care nu erau titularii spaţiului respectiv (clădiri improprii sau dezafectate) sau fără acordul proprietarilor, prin întocmirea în fals a declaraţiilor de luare în spaţiu şi, implicit, fără prezenţa lor în faţa funcţionarului de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.

”Astfel, în cursul anilor 2023 – 2024, pe raza unui serviciu de evidenţă a populatiei şi-au stabilitt domiciliul în mod fictiv peste 1700 de persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova sau alte state membre ale fostului URSS”, precizează Parchetul.

Peste 30 de percheziţii în şapte judeţe şi în Bucureşti la o grupare specializată în contrabandă

Poliţiştii au făcut joi 32 de percheziţii, în şapte judeţe şi în Bucureşti, la o grupare specializată în contrabandă, care este acuzată că ar fi cumpărat detergent din Ucraina, iar acesta era vândut ulterior în mai multe centre comerciale, ambalat în recipiente de plastic sau cutii inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute.

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că, joi, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii  DIICOT au făcut 32 de percheziţii în judeţele Suceava, Ilfov, Ialomiţa, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Galaţi şi municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi contrabandă.

Anchetatorii au stabilit că începând din luna noiembrie 2024, în judeţul Suceava, cinci persoane au creat o grupare de criminalitate organizată la care au aderat apoi şi alţii, pentru a obţine beneficii materiale din comercializarea de detergent introdus în România prin sustragere de la controlul vamal.

”Astfel, până în luna iulie 2025, liderul, implicat activ pe linia aprovizionării cu mari cantităţi de detergent, produs preponderent în spaţiul extracomunitar (Ucraina), ar fi găsit şi pus la dispoziţia membrilor, locaţii care să întrunească condiţiile de conspirativitate pentru preluarea şi depozitarea detergentului şi ar fi identificat  clienţi care să achiziţioneze cantităţile introduse în mod fraudulos pe teritoriul României.

În acest context, liderul ar fi stabilit membrilor sarcini şi modalităţi de lucru precise, precum predarea către clienţi sau vânzarea directă,  colectarea sumelor de bani rezultate în urma comercializării produselor de contrabandă şi efectuarea plăţilor către furnizori”, au precizat poliţiştii.

Ei au menţionat că detergentul  procurat ar fi fost vândut inclusiv în mai multe centre comerciale, fiind ambalat în recipiente de plastic sau cutii inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute.