Raed Arafat face dezvăluiri din dosarul penal în care e acuzat de contrabandă: ”Este de o gravitate deosebită”

Șeful DSU, Raed Arafat vine cu dezvăluiri din dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie. Acesta a transmis că acuzaţia ignoră poziţiile oficiale exprimate de Direcţia Generală a Vămilor la solicitările Parchetului, în anii 2021 şi 2022.

Raed Arafat, dezvăluiri din dosarul penal care îl vizează

“În urma analizării documentelor existente la dosar şi a corespondenţei instituţionale relevante, consider necesare câteva clarificări suplimentare privind situaţia de fapt referitoare la preluarea elicopterului de către IGAv. În primul rând, este de o gravitate deosebită faptul că acuzaţia ignoră poziţiile oficiale exprimate de Direcţia Generală a Vămilor la solicitările Parchetului, în 2021 şi în 2022, care au confirmat că nu au fost încălcări ale legislaţiei aplicabile în legătură cu primirea elicopterului şi nici nu au fost formulate observaţii sau recomandări care să indice o conduită ilicită din partea IGAv“, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Potrivit acestuia, acuzaţia de “contrabandă cu elicopter” se bazează în schimb pe o comunicare “smulsă” un an mai târziu de la un director dintr-o structură inferioară, Direcţia Regională Vamală Bucureşti, căruia i-au fost prezentate premise factuale şi construcţii juridice “care nu corespundeau realităţii”.

“În mod inevitabil, această abordare a condus la concluzii eronate, generate pro causa pentru a contura aparenţa unei neregularităţi, dar nici măcar aceasta de natură penală“, menţionează Arafat.

Şeful DSU adaugă că acuzaţia “inventează” teza pretinsului prejudiciu, ignorând faptul că operaţiunea prin care IGAv a fost despăgubit, în baza mecanismelor contractului de asigurare, era exceptată de la obligaţia de plată a TVA, conform cadrului legal fiscal existent şi aplicabil atât la data de referinţă cât şi în prezent.

“În pofida acestor elemente clare, după aproape şase ani de investigaţii, în perioada 2020-2026, şi după clasarea de către DNA a acuzaţiilor privind pretinse fapte de corupţie sau abuz în serviciu, fără apariţia niciunei probe noi care să modifice situaţia de fapt, s-a apreciat necesară introducerea mea în cauză pentru acuzaţia penală exprimată sintetic de “ajutor dat statului român de a găsi o modalitate pentru a nu plăti TVA tot către statul român”, ambalată juridic sub denumirea de complicitate la contrabandă”, punctează Raed Arafat.

Acuzațiile șefului DSU

Șeful DSU adaugă că este foarte interesant  că la scurt timp după formularea acuzaţiei s-a dispus efectuarea unei expertize fiscale din nevoia clarificării unor împrejurări care necesită cunoştinţe de specialitate, “pe care procurorul nu le-ar putea deţine singur”, aceasta în condiţiile în care toate acţiunile în legătură cu pretinsa “contrabandă” au fost totuşi realizate în mod transparent, prin corespondenţă oficială şi cu implicarea instituţiilor competente ale statului.

“Faptul că expertiza fiscală a fost dispusă ulterior formulării acuzaţiei ridică suspiciuni legitime cu privire la temeiurile care au justificat punerea a 17 persoane sub acuzaţie penală. Deloc întâmplător este şi faptul că expertiza a fost dispusă cu ignorarea completă a solicitărilor de clarificare formulate de avocaţii tuturor celor 17 persoane acuzate, cel mai probabil în baza aceloraşi premise false utilizate anterior. Rămân la convingerea că o analiză obiectivă şi completă, realizată pe baza documentelor oficiale existente, a corespondenţei instituţionale şi a cadrului fiscal aplicabil, va conduce la clarificarea definitivă a situaţiei de fapt”, scrie Arafat.

Infracțiuni de contrabandă

Raed Arafat a fost pus sub urmărire penală de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti pentru contrabandă, într-un dosar legat de achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plăţii TVA.

În total, 17 persoane sunt anchetate pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicităţii şi instigării.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei şi la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluţionare a dosarului de daună privind “Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor”, asiguratorul putea fie să achite I.G.Av. suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare. Părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey – teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene – şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în ţară şi utilizată fără îndeplinirea acestor formalităţi, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.