Reuters: Lista neagră a SUA privind China este plină de erori și detalii învechite
Lista entităților din SUA conține multe inexactități referitoare la firmele din China și Hong Kong, iar erorile includ nume și adrese greșite, a constatat Reuters. Mai mult, foști oficiali americani recunosc provocările legate de gestionarea listei negre privind tarifele.
Doris Au, vânzătoare de încuietori și feronerie din Hong Kong de 25 de ani, a primit în iunie anul trecut o scrisoare de la banca sa, DBS Group, în care i se comunica că contul său comercial va fi închis. Banca nu i-a dat prea multe explicații, dar ulterior i-a înghețat contul, distrugându-i afacerea cu furnizorii internaționali, a declarat ea.
Au a descoperit după o căutare online că o altă firmă cu un nume similar a fost adăugată pe lista neagră a comerțului din SUA în octombrie 2023, deschide o filă nouă pentru „furnizarea de sprijin pentru industria militară și/sau de apărare a Rusiei”. Înregistrarea identifica două adrese, una dintre ele fiind depozitul lui Au, arată Reuters.
„Nu suntem acea companie. Este o greșeală totală”, a declarat Au pentru Reuters în depozitul său plin cu încuietori, balamale și kituri pentru uși glisante de la mărci cunoscute.
Trump intensifică restricțiile privind accesul Chinei la tehnologia americană
Situația dificilă în care se află Au reflectă provocarea cu care se confruntă administrația președintelui american Donald Trump, care intensifică restricțiile privind accesul Chinei la tehnologia americană prin adăugarea a zeci de firme chineze pe lista neagră.
O analiză Reuters a aproape 100 de companii din China și Hong Kong adăugate pe lista entităților din SUA în 2023 și 2024 a constatat că peste un sfert, adică 26 de intrări, conțineau detalii eronate, precum nume și adrese incorecte și informații învechite.
Pentru fiecare entitate listată, Reuters a vizitat cel puțin o adresă identificată de SUA pentru a determina dacă firmele de pe lista neagră se mai aflau acolo. Printre întreprinderile din aceste locații se numărau un salon de înfrumusețare, o firmă de meditații, un salon de masaj și un centru de consiliere.
La un sit din Shenzhen, Reuters a găsit rămășițele acoperite de buruieni ale unei fabrici despre care localnicii spuneau că a fost demolată cu ani în urmă.
Cu toate acestea, Reuters a găsit și dovezi ale comerțului cu articole restricționate de către unele entități, ajutate de lacune legislative, companii fantomă și rețele de transportatori și agenți de transport maritim, ilustrând provocarea de a limita accesul la tehnologii sensibile.
Lista entităților, creată în 1997, a devenit un instrument din ce în ce mai important pentru SUA în limitarea transferurilor de tehnologie către Rusia și China, inclusiv semiconductori, care ar putea submina securitatea SUA. Aceasta este gestionată de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS), o agenție a Departamentului Comerțului.
Cinci foști oficiali americani au recunoscut dificultățile în evaluarea posibilelor cazuri de identitate eronată și actualizarea informațiilor din lista entităților, în parte din cauza personalului limitat. BIS este „extrem de subfinanțat”, a spus unul dintre ei.
Multe entități incluse în listă sunt companii paravan
Multe entități incluse în listă sunt companii paravan, a spus Matthew Borman, care până în martie a fost un înalt oficial al BIS care supraveghea controlul exporturilor americane, inclusiv cele către China și Rusia.
„Provocarea este că acestea se pot muta la o altă adresă, cu un alt nume”, a spus el.
BIS și Departamentul Comerțului nu au răspuns la întrebări detaliate despre erorile de pe lista neagră a comerțului și despre măsurile luate pentru a le remedia.
DBS cu sediul în Singapore, deschide o filă nouă, a refuzat să comenteze cazul lui Au. În scrisoarea adresată lui Au, DBS nu a menționat lista entităților, dar a afirmat că a verificat contul ei comercial și a constatat „activități/informații care nu sunt în concordanță cu profilul contului dumneavoastră”.
FLUXURI COMERCIALE
Sub administrația Biden, SUA au încercat să limiteze transferurile de tehnologie de care Rusia avea nevoie pentru războiul din Ucraina. SUA au adăugat sute de entități pentru a limita accesul Moscovei la astfel de componente, multe dintre ele fabricate în China. De asemenea, au utilizat lista pentru a limita accesul Chinei la capacități avansate în domeniul IA, modernizării militare și tehnologiei cuantice. Această tendință continuă sub Trump.
Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat în martie că China trebuie împiedicată să obțină cipuri americane, menționând succesul startup-ului chinez de IA DeepSeek. El a afirmat că SUA vor introduce controale la export în viitoarele acorduri comerciale.
Departamentul Comerțului a revendicat un anumit succes în ceea ce privește controlul exporturilor, prin stoparea fluxului de cipuri către Rusia prin Hong Kong și China. Dar nu prind totul.
Grupul de reflecție KSE Institute din Ucraina a constatat că 76% din toate articolele comune de înaltă prioritate care ar putea fi achiziționate de Rusia pentru programele sale de armament, inclusiv semiconductori, radare și echipamente de comunicații, au fost transportate prin China și Hong Kong în 2023.
Situație similară și cu Rusia
Registrele vamale rusești arată că 20 dintre cele 92 de companii incluse pe lista entităților vizitate de Reuters exportau articole restricționate către Rusia în decembrie 2023, ultima lună pentru care sunt disponibile date complete. Aceste articole, inclusiv semiconductori, erau evaluate la 7,5 milioane de dolari.
Un purtător de cuvânt al guvernului din Hong Kong a declarat că regiunea dispune de controale solide asupra comerțului strategic, în conformitate cu standardele internaționale, dar că nu va aplica sancțiuni unilaterale impuse de alte țări.
Ministerul Comerțului din China nu a răspuns la întrebările privind comerțul cu Rusia cu articole restricționate de SUA. Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns nici ea la întrebări.
Companiile și adresele incluse pe lista neagră nu pot primi bunuri restricționate din SUA. Tranzacțiile cu entitățile incluse pe listă nu sunt neapărat interzise, dar trebuie tratate cu „atenție sporită”, iar părțile implicate trebuie să efectueze verificări prealabile, precizează BIS pe site-ul său web.
Entitățile sunt incluse pe listă pe baza analizei informațiilor din surse deschise
Borman a declarat că entitățile sunt incluse pe listă pe baza analizei informațiilor din surse deschise și clasificate efectuate de analiștii BIS, iar procesul implică departamentele Comerțului, Statului, Apărării și Energiei.
Denis Makkaveev, directorul din Hong Kong al Global Broker Solutions Limited, o companie de transport de marfă care a fost inclusă pe lista entităților în 2023, a declarat pentru Reuters că a fost vizitat de doi agenți BIS în octombrie.
Într-un e-mail văzut de Reuters, BIS i-a comunicat lui Makkaveev că dorește să efectueze o „verificare post-expediere” a unei livrări din 2024 „pentru a discuta despre utilizarea finală și utilizatorul final al articolului”.
Articolul nu a fost specificat, iar Makkaveev a declarat pentru Reuters că nu are nicio idee despre ce este vorba.
„Eu sunt expeditorul, responsabilul cu logistica. Nu comercializez produse militare”, a declarat Makkaveev în biroul său dintr-o clădire industrială, arătând câteva dintre semiconductorii pe care îi expedia.
Makkaveev a declarat că a ocolit lista neagră a companiei sale prin înființarea a două noi firme în Registrul Comerțului din Hong Kong, ceea ce a durat mai puțin de o săptămână. El a spus că a utilizat platforme de comerț electronic pentru a procesa plățile după ce băncile l-au respins.
FANTOMELE ENTITĂȚILOR DIN TRECUT
Aproximativ jumătate din locațiile listate de Reuters erau firme de secretariat sau COMSEC. Acestea acționează ca adrese gazdă pentru întreprinderi înființate de persoane fizice din străinătate și din China în Registrul Comerțului din Hong Kong.
Unele aveau cutii poștale pline. Altele erau niște cuburi minuscule în clădiri industriale dărăpănate.
Angajații a nouă firme COMSEC ale căror adrese au fost identificate de SUA ca găzduind companii incluse pe lista neagră au declarat pentru Reuters că entitățile în cauză nu mai figurau în registrele lor. La una dintre firmele COMSEC, Inter Group, un manager pe nume Yang a declarat că încă reprezintă sute de companii legate de persoane din Rusia.
Băncile care facilitează tranzacțiile pentru entități care transportă mărfuri restricționate către Rusia sau China pot fi supuse unor amenzi mari din partea SUA. În consecință, Reuters a descoperit că unele bănci monitorizau clienții pentru a identifica orice legături cu lista entităților.
Benjamin Kostrzewa, fost oficial american și avocat specializat în comerț care oferă consultanță instituțiilor financiare în materie de control al exporturilor, a declarat că unele adrese sunt „bântuite de fantomele entităților sancționate în trecut”.
Multe bănci au protocoale de conformitate care verifică automat mii de nume în fiecare zi pentru a se asigura că nu intră în conflict cu autoritățile americane, a spus Kostrzewa.
„Din experiența mea, băncile sunt adesea prea conforme”, a adăugat el, «și uneori fac greșeli».
