Trei cetățeni români arestați în SUA pentru fraude cu carduri de credit. Prejudiciul este de 23 de milioane de dolari

Trei români au fost arestați în Dallas, Texas, după o operațiune amplă a autorităților locale și federale. Totul a început pe 17 iulie, când un comerciant a alertat autoritățile în urma descoperirii unui dispozitiv de tip „skimmer”.

Trei cetățeni români arestați în SUA pentru fraude cu carduri de credit

Pe 17 iulie, un comerciant a alertat autoritățile că a descoperit un dispozitiv de tip „skimmer”. A doua zi, forțele de ordine au adunat informații pentru a obține un mandat de percheziție pentru o locuință din Dallas.

La acea adresă, ofițerii FCIC ar fi descoperit o operațiune de fabricare a dispozitivelor de tip „skimmer” pentru carduri de credit, care erau utilizate la bancomate din întreaga țară.

Au fost găsite 115 dispozitive „skimmer” pentru carduri de credit, 50.000 de dolari în numerar, 25 de acte de identitate false și peste 300 de carduri de plată reîncodate cu datele conturilor victimelor. Potrivit analiștilor FCIC, confiscarea acestor materiale a prevenit o fraudă potențială estimată la 23 de milioane de dolari.

Cine sunt românii arestați

Ofițerii au arestat trei bărbați. Victor Marian Tecu, Triussa Gabrielle (cunoscut și ca Ionuț Firan Alexandrau) și Gheorghe Ciprian Hilitanu sunt acuzați de participare la activități criminale organizate, interceptarea ilegală a comunicațiilor electronice, falsificarea unui document guvernamental și utilizarea sau deținerea frauduloasă a informațiilor de pe carduri de credit sau de debit.

FCIC consideră că acești bărbați români fac parte dintr-o organizație criminală internațională mai amplă și continuă investigațiile asupra acestui grup.

Departamentul de Siguranță Publică din Texas – North Texas Tag, Departamentul de Poliție Euless, Departamentul de Poliție Dallas și Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA au oferit, de asemenea, sprijin în această investigație.

Oficialii FCIC avertizează că infracțiunile financiare reprezintă o amenințare în continuă evoluție, iar victimele sunt înșelate prin documente false, skimming de carduri de plată și tactici de inginerie socială.