Zeci de percheziţii în opt județe și București! O grupare a înșelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false. Prejudiciul, peste 7,4 milioane de lei
Peste 50 de percheziţii au fost realizate marți de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, în opt judeţe şi în Capitală, la nouă membri ai unei grupări infracţionale care au înşelat, în ultimii patru ani, societăţi bancare şi nebancare sau societăţi de leasing cu sume uriaşe obţinute cu documente false, inclusiv garantate de stat, cum ar fi programul START-UP NATION.
Conform anchetatorilor, infractorii cesionau părţi sociale ale unor societăţi „curate” sau înfiinţau societăţi-fantomă şi recrutau persoane defavorizate sau needucate care să reprezinte legal aceste firme, în scopul obţinerii unor finanţări.
Cinci dintre presupuşii infractori au fost arestaţi preventiv, altul a fost plasat în arest la domiciliu şi trei se află sub control judiciar. Acuzaţiile vizează fapte de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor. Prejudiciul depăşeşte 7,4 milioane de lei.
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au documentat activitatea infracţională a nouă persoane, cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare a banilor, informează Poliţia Română.
Din probele administrate, a reieşit că, începând cu anul 2023, persoanele în cauză ar fi constituit, în judeţul Braşov, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unor societăţi bancare şi instituţii financiare nebancare, societăţi de leasing.
Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupării infracţionale ar fi cesionat, direct sau prin persoane interpuse, părţi sociale ale unor societăţi cu cazier fiscal şi penal curat sau ar fi înfiinţat societăţi-fantomă şi ar fi recrutat persoane fără educaţie, inclusiv neşcolarizate, provenind din medii defavorizate, fără pregătire sau experienţă de viaţă care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăţi, în scopul obţinerii de finanţări, precizează sursa citată.
Prin intermediul a 17 societăţi, membrii grupului infracţional organizat ar fi indus în eroare mai multe instituţii bancare şi societăţi de leasing în procesul de obţinere a finanţărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum şi în cel de achiziţie în sistem leasing a unor autoturisme, explică anchetatorii.
Potrivit acestora, presupuşii infractori ar fi depus la dosarele constituite de reprezentanţii instituţiilor bancare adeverinţe, documente contabile precum bilanţuri, balanţe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanţe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceştia sau alte persoane, care nu atestau situaţii reale.
De asemenea, în cazul contractelor de leasing membrii grupării ar fi plătit avansul şi câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracţională să nu fie evidentă, dar şi pentru a întări încrederea funcţionarilor acestor societăţi şi a obţine alte finanţări, ulterior nemaifiind efectuate plăţi. Aceeaşi metodă ar fi fost aplicată şi în situaţia contractelor de credit.
Totodată, prin acelaşi mecanism, cei nouă ar fi obţinut de la unităţile bancare finanţări garantate din fondurile publice, cu prilejul accesării ajutoarelor financiare nerambursabile plătite de Statul Român din fonduri de la bugetul de stat în cadrul mai multor programe de sprijin, printre care START-UP NATION. După obţinerea sumelor de bani, membrii grupării infracţionale le-ar fi transferat succesiv prin conturile bancare ale societăţilor controlate sau ale unor persoane fizice, iar ulterior le-ar fi retras în numerar de la ATM-uri sau ghişeele unităţilor bancare, după care ar fi fost împărţite între cei în cauză, adaugă aceeaşi sursă..
Cercetările au scos în evidenţă şi faptul că unele sume ar fi fost date de către infractori unor rude sau prieteni apropiaţi, pentru achiziţia de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcţii în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către persoanele cercetate.
Potrivit anchetatorilor, din investigaţiile efectuate, până la acest moment, prejudiciul este de 7.480.000 de lei.
În urma celor 52 de percheziţii făcute în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi în Bucureşti, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor implicate, au fost descoperite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice şi înscrisuri relevante pentru cauză.
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile şi mobile, dar şi popriri asupra unor conturi bancare până la concurenţa sumei totale de 7.480.000 de lei.
La data de 17 februarie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov au dispus reţinerea celor nouă persoane, cercetate pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare a banilor. În 18 februarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov a dispus arestarea preventivă a cinci dintre persoane, măsura arestului la domiciliu faţă de o altă persoană şi cea a controlului judiciar faţă de alte trei persoane.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Covasna, Ialomiţa, Buzău, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Piteşti, Constanţa, Târgu Mureş, Craiova şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
