Aproape 1,3 milioane de dolari au fost confiscați din contul din Elveția al lui Dinu Pescariu. Banii reprezintă daune în dosaul Microsoft și ajung în România

Aproape 1,3 milioane de dolari au fost confiscați din contul din Elveția al lui Dinu Pescariu. Fostul tenismen și om de afaceri Dinu Pescariu, judecat în dosarul Microsoft, a scăpat de o posibilă pedeapsă în 2020, când judecătorii au stabilit că faptele de care a fost acuzat s-au prescris, dar a rămas să plătească daune de aproape 11 milioane de dolari.

În condițiile în care decizia instanței a rămas definitivă, autoritățile române au pus în executare bunuri de valoare și bani din conturile lui Dinu Pescariu, inclusiv din Elveția, pentru a acoperi prejudiciul, scrie Gândul

Aproape 1,3 milioane de dolari au fost confiscați din contul din Elveția al lui Dinu Pescariu. Acord de partajare cu elvețienii

O sumă importantă din confiscarea specială realizată în dosarul Microsoft, mai precis din partea de prejudiciu ce rămăsese a fi acoperită de Dinu Pescariu, urmează să ajungă în țară. Este vorba de 50% din suma de 2.513.899de  dolari confiscată de autoritățile elvețiene.

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, și Oficiul Federal de Justiție (FOJ) din Confederația Elvețiană au încheiat un acord de partajare pentru suma de 2.513.899 de dolari.

ANABI nu precizează cui aparțineau banii confiscați din Elveția, dar surse Gândul spun că este vorba de un cont pe numele lui Dinu Pescariu.

Partea de prejudiciu a lui Pescariu

Dosarul Microsoft a fost instrumentat de Direcția Națională Anticorupție și finalizat cu luarea măsurii confiscării speciale dispuse de către Tribunalul București – Secția I Penală, soluție rămasă definitivă prin Decizia penală pronunțată de Curtea de Apel București.

În 5 decembrie 2022, ANABI anunța că a încasat suma de 540.759,83 dolari, ca urmare a executării unui ordin internațional de confiscare și a încheierii unui acord de partajare a bunurilor confiscate cu Elveția.

Jurnaliștii au aflat atunci că era vorba de banii omului de afaceri Dragoș Stan, ordinul de confiscare fiind emis de Curtea de Apel București și transmis autorităților elvețiene în vederea recunoașterii și punerii în executare.

Suma confiscată de la Pescariu acoperă prejudiciul produs prin infracțiunea de spălare a banilor

Acum urmează să ajungă în țară din Elveția partea de prejudiciu din dosar care îl privește pe Dinu Pescariu.

Conform unui comunicat de presă al ANABI, din subordinea Ministerului de Justiție, autoritățile judiciare elvețiene au recunoscut și executat hotărârea privind confiscarea sumei de 2.513.899 de dolari care a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor.

„În baza acordului bilateral, suma confiscată a fost împărțită în mod egal între cele două state: 50% pentru Elveția și 50% pentru România.

La realizarea demersului, ANABI a cooperat și cu Autoritatea Centrală – Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției. Acordul a fost încheiat în baza dispozițiilor Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii (CETS nr. 198) încheiată la Strasbourg pe data de 8 noiembrie 1990 și ratificată prin Legea nr. 263/2002. Această Convenție constituie principalul instrument juridic internațional în materie, iar România participă activ la procesul de actualizare a sa.

Unde ajung banii

Partea din suma care îi revine României urmează a fi transferată către:

Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu titlu de sumă confiscată și intrată, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;

Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității – urmând a fi utilizată la finanțarea de activități și proiecte care au ca obiective educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor”, a precizat instituția.

Cum a rămas valabilă confiscarea specială a sumelor de bani din dosarul Microsoft

În data de 2 decembrie 2020, Curtea de Apel București a stabilit, definitiv, întreruperea unui proces sub acuzația de spălare de bani, deoarece a intervenit prescrierea răspunderii penale. Judecătorii nu i-au condamnat pe Dinu Pescariu și pe Claudiu Florica în dosarul Microsoft, dar i-au obligat la plata a importante sume de bani.

„Dispune confiscarea specială a următoarelor sume de bani:

de la subiectul procesual Stan Dragoș Șerban – suma de 1.070.557 USD,
de la Florică Claudiu Ionuț – suma de 10.858.479 USD,
de la Pescariu Dinu Mihail – suma de 10.858.479 USD”, se arată în decizia Curții de Apel București.
Judecătorii au explicat atunci și unde își ținea Pescariu banii:

„Menține în parte măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanță nr.448/P/2010 din dată de 30.01.2018 respectiv: până la concurență sumei de 10.858.479 USD, asupra sumelor de bani, existente în contul bancar nr. …. (USD) cu IBAN …, deschis pe numele Pescariu Dinu Mihail la Banca Leu Elveția (succesor cu titlu universal Banca Clariden Leu – în prezent Credit Suisse AG), în vederea confiscării speciale, suma ce a făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor”.

Afacerea cu licențe educaționale Microsoft: prejudiciu de aproape 23 de milioane de dolari
Claudiu Florică și Dinu Pescariu au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în februarie 2018, pentru spălare de bani, fapte comise de cei doi în calitate de reprezentanți ai societăților Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd.

Potrivit DNA, în perioada decembrie 2003-octombrie 2004, au fost emise mai multe hotărâri de guvern, prin care s-a aprobat încheierea între Guvernul României și Fujitsu Siemens Computers a unui contract comercial de închiriere de licențe educaționale Microsoft.