Caz uriaș de fraudă. Procurorii au descins în peste 20 de județe din țară

Polițiștii au demarat o anchetă de amploare în București și alte 20 de județe, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru IMM garantate de stat. Sunt vizate 30 de societăți comerciale și 25 de persoane.

Fondurile europene ar fi fost obținute în baza documentației false, iar banii au fost folosiți în interes persoanal, fără ca inculpații să pună în practică ideile de afaceri mențioante în proiectele întocmite. Prejudiciul a fost estimat la 5,8 milioane de lei.

Fonduri europene obținute cu documente false

Potrivit rechizitoriului întocmit de anchetatori, în intervalul iunie 2019-decembrie 2021, aproximativ 25 de persoane au solicitat prin intermediul a peste 30 de entități juridice, fonduri garantate de stat printr-un program cu finanțări guvernamentale.

În baza documentației false, inculpații au obținut sume importante de bani de la mai multe unități bancare cu scopul vădit de a nu le mai returna. În aceste sens, polițiștii Seriviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, IPJ Parahova și Sibiu au descins la 66 de adrese din 20 de județe din țară.

Percheziții în 20 de județe din țară

„La datele de 4 şi 5 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa şi ai inspectoratele de poliţie judeţene Prahova şi Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au efectuat 66 de percheziţii domiciliare, în judeţele Sibiu (27), Hunedoara (2), Bihor (2), Timiş (1), Botoşani (2), Caraş (1), Bihor (9), Braşov (2), Gorj (1) Dolj (1), Mureş (3), Alba (1), Mehedinţi (2), Giurgiu (1), Bacău (1), Argeş (1), Galaţi (1), Ialomiţa (1), Constanţa (1), Olt (1), Iaşi (1) şi în municipiul Bucureşti (3), într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi obţinerea ilegală de fonduri”, anunţă marţi IGPR.

Fonduri europene folosite în interes propriu

Din primele investigații a reieșit că, afacerile în baza cărora s-au alocat fondurile europene nu au fost puse în practică așa cum a fost prevăzut în programul de finanțare. Inculpații și-au însușit în interes propriu, iar prejudiciul cauzat a fost estimat la 5.800.000 de lei.

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița continuă cercetările pentru administrarea întregului probatoriu și pentru punerea sub acuzare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.