Ce este „investment fraud”. 30.000 de români înșelați prin această metoda

30.000 de români, mici investitori, au fost înșelați prin metoda „investment fraud”, de o grupare care a acționat în perioada 2017 – 2020. Prejudiciul e de peste 89 milioane euro până 2020 a fost obținut după ce infractorii au pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud”.

Ce este „investment fraud”. 30.000 de români înșelați prin această metoda

Prin metoda „investment fraud” persoanele vătămate au fost induse în eroare şi determinate să investească diferite sume de bani pe platformele online, controlate de membrii grupării. În realitate, investiţiile promise nu au fost efectuate, sumele de bani fiind colectate şi, ulterior, introduse în circuitul legal prin diferite metode de spălare a banilor, anunță Observatornews.ro.

Metoda de operare folosită a constat în determinarea persoanelor vătămate să investească iniţial sume mici, cuprinse între 200 şi 250 de euro, pentru care urmau să obţină profituri ridicate. Ulterior, acestea erau contactate de persoane care se recomandau a fi consilieri financiari, care le promiteau obţinerea unor profituri mai mari decât cele prezentate iniţial, în măsura în care erau dispuse să investească sume mai mari de bani.

AFLĂ MAI MULTE DESPRE: Noi ajutoare financiare de 2.000 de lei. Cine va beneficia și care sunt condițiile

Capii grupării infracționare au creat o infrastructură IT protejată prin diferite metode și au deschis mai multe centre de asistenţă telefonică, în care şi-au desfăşurat activitatea între 30 şi 80 de persoane, de diferite naţionalităţi, provenind din Nigeria, Algeria, Ucraina, Bangladesh, Liban, Israel, Angola şi Cuba, implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud”.

DIICOT a efectuat, joi, şase percheziţii domiciliare în această cauză, activităţile fiind desfăşurate în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Germania. Concomitent, au fost efectuate percheziţii domiciliare în Israel, Bulgaria şi Georgia, fiind organizat şi un centru comun de comandă în cadrul EUROJUST. Două persoane urmărite internaţional au fost identificate şi arestate. Documentarea activităţii infracţionale a fost realizată cu sprijinul EUROPOL. Activităţile au fost efectuate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Direcţiei Operaţiuni Speciale şi Institutului Naţional de Criminalistică din Poliţia Română. La activităţile din România au participat şi reprezentanţi ai Poliţiei din Germania.