Contrabandă cu petrol prin Portul Constanța. În dosar ar fi implicați și funcționari publici, inspectori vamali și angajați ANAF
Primele rețineri au fost efectuate în urma perchezițiilor desfășurate la una dintre cele mai mari rețele de contrabandă cu produse petroliere din România. Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de procurorii DIICOT după mai multe ore de audieri.
Anchetatorii estimează un prejudiciu de zeci de milioane de euro, cauzat de o schemă prin care peste 66.000 de tone de motorină ar fi fost scoase și comercializate ilegal prin Portul Constanța, cu implicarea a două companii din Malta și Elveția. În anchetă sunt implicați și funcționari publici, inspectori vamali și angajați ai ANAF.
Precizările DIICOT privind proveniența motorinei
DIICOT a precizat joi că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina accizabilă provine de la distribuitori localizați în Federația Rusă. Cauza investigată vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale, precum plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional.
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat joi 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Conform anchetatorilor, gruparea a fost înființată în 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri. Scopul principal era evitarea plății taxelor datorate statului în comerțul cu produse petroliere. Liderul controla mai multe firme prin administratori nominali, iar ceilalți membri aveau sarcini precise legate de aprovizionare, circuite comerciale, gestionarea banilor, documentației și contabilității.
Facturi fictive și prejudicii fiscale
Între firma care furniza motorina și cea care o vindea clienților finali a fost introdusă o societate aflată în insolvență, care a emis facturi pentru livrări fictive de motorină. Beneficiara a utilizat aceste facturi pentru deducerea ilegală a TVA-ului. În perioada decembrie 2023 – august 2025 au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, cu un prejudiciu estimat pentru TVA de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Firma interpusă a invocat un sold negativ din stornări efectuate în 2019, neacceptat de Fisc, pentru a evita plata TVA. Gruparea a beneficiat de sprijinul unui șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice, care a oferit informații și îndrumări privind situația fiscală și relația cu Fiscul.
Declarații incorecte privind accizele
Anchetatorii au constatat că o parte din carburanți erau atribuiți în mod fictiv unei firme interpuse, rezultând accize calculate mai mici decât cele datorate. Prejudiciul estimat pentru TVA în această schemă este de circa 1,2 milioane de lei.
De asemenea, între noiembrie 2023 și noiembrie 2025, doi suspecți, cu sprijinul reprezentanților unui antrepozit fiscal, au raportat incomplet cantitățile de motorină și benzină vândute. Statul a înregistrat astfel pierderi de peste 4,5 milioane de lei din accize și TVA.
În perioada aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului au folosit 26 de ordine de plată emise în numele altei firme pentru a crea impresia că accizele fuseseră plătite, cauzând un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.
Finanțări ilegale și credite nejustificate
Prin intermediul a șapte firme, suspecții au obținut ilegal peste 41 de milioane de lei din finanțări garantate de stat, pe baza a 12 contracte de credit. Au fost prezentate documente false sau incomplete privind investițiile, aportul propriu și sursele de rambursare. Schema a fost facilitată de angajați ai băncii, analiști de credit și membri ai comitetului de credit. Fondurile au fost folosite pentru aportul la alte finanțări, plata ratelor bancare și cheltuieli personale.
Totodată, între august 2024 și mai 2025, au fost obținute alte trei credite comerciale fără garanție de stat, pe baza unor achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse fictive de rambursare. Paguba produsă băncii este estimată la circa 2,45 milioane de lei.
Ce au mai descoperit anchetatorii
În august-septembrie 2025, două firme controlate de liderul grupării au depus oferte coordonate, dar prezentate ca independente, la o procedură de cesionare a unor creanțe bugetare în valoare de 5,27 milioane de lei. Scopul a fost manipularea prețului de adjudecare. Aceste firme au beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
Inspectori vamali și angajați ai unui antrepozit vamal de produse petroliere ar fi aplicat ilegal un regim ce permitea suspendarea plății accizelor și neplata TVA la import. Firmele beneficiare au amânat astfel plata taxelor și au vândut marfa înainte de achitarea acestora.
Au fost amânate ilegal plăți în valoare de aproximativ 238,6 milioane de lei reprezentând accize și TVA, iar prejudiciul cauzat statului prin încasarea cu întârziere depășește 25 de milioane de lei, sumă ce include dobânzi și penalități.
