Fraudă cu apartamente în Ploiești. 16 persoane au rămas fără locuințele cumpărate

Procurorii prahoveni au descins în trei județe într-un dosar de fraudă în care este vizat un dezvoltator imobiliar bănuit că ar fi revândut locuințele cumpărăte de 16 persoane altor clienți. Prejudiciul estimat depășeșete un milion de euro.

Fraudă cu apartamente

Schema de fraudă a fost gândită de trei notari și un avocat. Procurorii au efectuat percheziții la 15 adrese din Prahova, Dâmbovița și Constanța. Au fost ”vizitate” sediile unor dezvoltatori imobiliari din Ploiești, mai multe birouri notariale și cabinete de avocatură.

În urma perchezițiilor au fost aduse pentru audieri opt persoane. Din rechizitoriu întocmit de magistrați reiese că faptele s-ar fi produs în perioada 18 octombrie 2016-20 octombrie 2023.  Au fost înșelate 16 persoane, iar prejudiciul se ridică la aproximativ un milion de euro.

Prejudiciu de un milion de euro

„Un dezvoltator imobiliar din Ploieşti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploieşti, a indus în eroare un număr de 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 de euro şi 424.091 de lei (în total 1.071.174 de euro)”, spun procurorii.

Dezvoltatorul imobiliar ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente, iar după ce acecstea erau achitate integral, dezvoltatorul le înstrăina altor persoane prin contracte de vânzare-cumpărare.

Ulterior, în schema de fraudă a fost introdus un avocat din Baroul Prahova care a folosit două societăți comericiale administrate de el pentru a inițua procedura de faliment a dezvoltatorului imobiliar. Astfel, persoanele păgubite nu au fost puși în situația de a nu-și mai recupera investiția.

Avocați complici la fraudă

„Anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul şi alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice”, precizează procurorii.

Ancheta a scos la suprafață faptul că dezvoltatorul imobiliar și avocatul au fost asociați în cadrul proiectului de locuințe City Gate. În momentul de față, reprezentatorii dezvoltatorului s-au retras din proiect, iar locul acestora a fost luat de o altă societate comercială.

Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar sunt anchetați pentru următoarele fapte:

• 15 infracțiuni de înșelăciune în formă continuată;
• două infracţiuni de înşelăciune în formă simplă;
• 26 de infracţiuni de complicitate la fals intelectual;
• o infracţiune de complicitate la tentativă de fals intelectual;
• 15 infracţiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor;
• 15 infracţiuni de bancrută frauduloasă, potrivit Libertatea.