O rețea de fraude vamale, destructurată de instituția condusă de Laura Codruța Kovesi. Totul despre Operațiunea „Drumul Mătăsii”
O importantă rețea de fraude locale a fost destructurată astăzi după ce Parchetul European (EPPO) a efectuat zece percheziţii la mai multe adrese din Belgia, inclusiv la aeroportul din Liège.
În timpul perchezițiilor au fost reținuți patru suspecţi, despre care se crede că fac parte din rețeaua care ar fi cauzat prejudicii de cel puţin 303 milioane de euro sub formă de evaziune fiscală, informează un comunicat al instituţiei conduse de Laura Codruţa Kovesi.
O rețea de fraude vamale, destructurată de instituția condusă de Laura Codruţa Kovesi. Totul despre Operațiunea „Drumul Mătăsii”
Ancheta care a avut numele de cod „Drumul Mătăsii” îi avea în vizor pe o serie de exportatori chinezi suspectaţi că au pus la punct un sistem complex de sustragere de la plata TVA pentru bunurile importate, folosind trei agenţii vamale private belgiene şi o serie de societăţi-paravan în mai multe state membre ale UE.
Potrivit anchetei, societăţile belgiene, care acţionau în calitate de reprezentanţi vamali şi de reprezentanţi de încredere ai exportatorilor chinezi în materie de TVA, declarau că bunurile care intrau pe aeroportul din Liège – echipamente electronice, jucării şi o multitudine de accesorii – erau destinate altor state membre, pentru a beneficia astfel de o scutire de TVA la import, în baza „Procedurii vamale 42” (CP42) a UE, informează ștripesurse.ro.
Procedura vamală 42 îi scuteşte pe importatori de plata TVA în ţara de import, în cazul în care bunurile importate sunt ulterior transportate în alt stat membru al UE. În cadrul acestei proceduri, creată pentru a simplifica comerţul transfrontalier, plata TVA nu se plăteşte în ţara de import, atunci când bunurile sunt achiziţionate într-un alt statul membru, care este destinaţie finală.
Pentru a beneficia de această scutire, exportatorii chinezi au utilizat agenţii vamale private/reprezentanţi de încredere în materie de TVA în Belgia, care declarau că destinaţia finală a mărfurilor se afla în alte state membre. Pentru a face acest lucru, suspecţii ar fi folosit societăţi-fantomă cu sediul în Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Polonia şi Spania, utilizând facturi false şi documente de transport falsificate. În unele cazuri, se presupune că au folosit numele unor societăţi reale, care nu ştiau însă că le fuseseră furate codurile de TVA şi identităţile.
Evident că aceste societăți fantomă nu primeau bunurile, ele doar figurau în acte, marfa fiind furnizată unor societăţi reale, stabilite în alte state membre sau vândute consumatorilor finali prin intermediul unor pieţe online din mai multe ţări.
Scopul acestor societăţi-fantomă era de a distrage atenţia inspectorilor, creând un lanţ comercial fals şi îngreunând astfel efectuarea controalelor.
Se estimează că activităţile care fac obiectul investigaţiei au cauzat, în perioada 2019-2022, prejudicii de cel puţin 303 milioane de euro sub formă de TVA neplătit şi 6,6 milioane de euro sub formă de taxe vamale.
Infracţiunile care fac obiectul anchetei includ fals, fraudă vamală şi fraudă cu TVA, spălare de bani şi participare la o organizaţie criminală.
