Percheziții ale polițiștilor din București în mai multe dosare de evaziune fiscală. Prejudicii de milioane de lei
Poliţiştii Capitalei au făcut, miercuri, percheziţii la locuinţele a doi bărbaţi din Bucureşti şi Galaţi cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5,5 milioane de lei şi spălare a banilor. Cei doi, administratori ai unei societăţi comerciale, sunt acuzaţi că ar fi vândut schele metalice şi nu ar fi declarat venituri de aproape 20 de milioane de lei.
Poliţia Capitalei informează că la data de 8 iulie poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare – Serviciul de Investigaţii Complexe au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Galaţi, într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală.
„În fapt, în perioada mai 2024 – martie 2025, doi bărbaţi, în vârstă de 23, respectiv 30 de ani, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unei societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în actele contabile şi nu ar fi declarat organelor fiscale venituri de aproximativ 19.800.000 de lei, reprezentând încasări din vânzarea unor bunuri, respectiv schele metalice”, precizează sursa citată.
Potrivit aceleiaşi surse, prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de aproximativ 5.630.000 de lei.
Pentru administrarea probelor, miercuri au fost puse în aplicare cele două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză.
Cei doi bărbaţi au fost depistaţi şi urmează să fie conduşi la audieri, urmând ca faţă de aceştia să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare – Serviciul de Investigaţii Complexe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată.
Percheziţii și într-un dosar de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale ale unor societăţi comerciale cu datorii fiscale restante
Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Gorj, Timiş şi Mehedinţi, într-un dosar de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute în societăţi comerciale care înregistrează mari datorii fiscale restante. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului depăşeşte un milion de lei.
Poliţia Română informează că, la data de 8 iulie 2026, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, sub supravegherea procurorului de caz, pun în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială.
Potrivit sursei citate, percheziţiile sunt făcute la 11 locaţii, dintre care cinci în judeţul Gorj, patru în judeţul Timiş, una în Mehedinţi şi una în Bucureşti.
„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbaţi, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi preluat în mod fictiv părţile sociale ale 12 societăţi comerciale care înregistrau obligaţii fiscale restante semnificative către bugetul de stat. Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deţinuseră anterior calitatea de asociaţi şi administratori ai societăţilor respective”, precizează sursa citată.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în prezent, la aproximativ 1.070.000 de lei.
Activităţile beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Timiş şi Mehedinţi, precum şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
