Percheziții în mai multe locații din București, județele Ilfov și Bistrița-Năsăud. Dosar de evaziune şi delapidare

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare, joi, şase mandate de percheziţie domiciliară în judeţ, dar şi în Bucureşti şi Ilfov, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală şi delapidare cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei.

Percheziții în mai multe locații din București, județele Ilfov și Bistrița-Năsăud

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, percheziţiile au avut loc la locuinţele unor bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani şi au vizat activitatea a două societăţi comerciale ale căror părţi sociale ar fi fost transmise în mod fictiv, potrivit Agerpres.

„În cadrul acţiunii, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere pentru persoane despre care există indicii că, în calitate de foşti administratori, ar fi delapidat activele unor societăţi comerciale, pe care le-ar fi adus astfel în stare de insolvenţă. De asemenea, acestea ar fi reţinut sau încasat şi nu ar fi plătit, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, impozitele şi contribuţiile datorate bugetului de stat, iar, ulterior, ar fi cesionat fraudulos societăţile către persoane interpuse, pentru a se sustrage sau a îngreuna urmărirea penală.

Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 1.600.000 de lei. Din primele date, reiese că activitatea de cesionare fictivă ar fi fost una organizată, implicând persoane care ar fi oferit servicii dedicate de preluare a societăţilor cu probleme juridice sau datorii către terţi şi, sau către bugetul de stat”, a precizat IPJ Bistriţa-Năsăud.

Dosar penal privind infracţiuni de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală

Cercetările au loc în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat bunuri şi documente cu valoare probatorie şi au audiat persoanele implicate.

Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acţiuni speciale din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Bistriţa-Năsăud, Ilfov, precum şi al poliţiştilor serviciilor de investigare a criminalităţii economice Ilfov şi ale Poliţiei sectoarelor 2, 3, 5 şi 6 din municipiul Bucureşti.