BUSINESS

Retrageri uriașe din platforma de criptomonede Binance după un scandal imens. Changpeng Zhao, fostul CEO, vizat de o anchetă complexă

Retrageri uriașe din platforma de criptomonede Binance după un scandal imens. Changpeng Zhao fostul CEO vizat de o anchetă complexă
sursa foto: Bitlet Exchange

Investitorii au retras aproximativ 956 de milioane de dolari de la bursa de criptomonede Binance în ultimele 24 de ore, după ce șeful acesteia, Changpeng Zhao, a demisionat din funcție și riscă să intre în închisoare după ce a pledat vinovat în cadrul unei investigații americane care a durat de ani de zile privind finanțarea ilicită practicată de patformă, transmite Reuters.

Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari autorităților americane

Tranzacția, prin care Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari autorităților americane, ridică semne de întrebare cu privire la viitorul celei mai mari burse de criptomonede din lume și marchează o nouă lovitură pentru o industrie afectată de scandaluri. Zhao a fost înlocuit de Richard Teng, un director senior al Binance care s-a alăturat în 2021, a precizat compania.

Datele platformei de analiză criptografică Nansen, care nu include fluxurile de bitcoin, au semnalat că unii investitori au fost zdruncinați de știri și au retras active de pe bursă. Cu toate acestea, mai bine de 65 de miliarde de dolari de active rămân pe platformă, potrivit Nansen.

„Binance a înregistrat ieșiri semnificative de pe bursă de la anunț, dar în raport cu totalul deținerilor lor, este destul de mic”, au declarat analiștii Nansen.

Prin comparație, investitorii au retras aproximativ 1,43 miliarde de dolari de la bursa de criptomonede și de la filiala sa din SUA în luna iunie, după ce Comisia americană pentru valori mobiliare și burse a dat în judecată companiile.

Peste 100.000 de tranzacții suspecte nu au fost raportate

Printre presupusele sale infracțiuni, Binance a omis să raporteze peste 100.000 de tranzacții suspecte, inclusiv cu organizații pe care SUA le-au descris ca fiind grupuri teroriste – Hamas, Al Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria, au declarat autoritățile.

De asemenea, bursa nu a raportat niciodată tranzacții cu site-uri dedicate vânzării de materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor și a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai veniturilor obținute din ransomware, au spus acestea.

„Am făcut greșeli și trebuie să-mi asum responsabilitatea”, spune fostul CEO al companiei

Binance nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar a declarat marți că a lucrat din greu pentru a-și rezolva problemele și a devenit „mai puternică, mai sigură și chiar mai sigură”. Avocații lui Zhao, care a fondat Binance în 2017, nu au răspuns miercuri la cererile de comentarii.

Marți, el a recunoscut: „Am făcut greșeli și trebuie să-mi asum responsabilitatea”.

În timp ce autoritățile îl cercetează pe Zhao și Binance de ani de zile, ieșirea lui Zhao marchează o evoluție dramatică pentru una dintre cele mai puternice figuri din industria cripto. Zhao, care locuiește în Dubai, și-a prezentat marți pledoaria la un tribunal din Seattle, scrie Reuters.

Amendă de 50 de milioane și cel mult un an și jumătate de închisoare

El a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și riscă o pedeapsă maximă de 18 luni de închisoare, conform orientărilor federale, și a fost de acord să nu facă apel la nicio sentință până la această durată.

Procurorii vor lua o poziție cu privire la cât timp de închisoare vor solicita doar în apropierea audierii lui Zhao pentru pronunțarea sentinței din 23 februarie la Seattle, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție.

Cauțiune de 175 de milioane de dolari

Zhao a plătit o cauțiune de 175 de milioane de dolari, iar alte 15 milioane de dolari au fost păstrate într-un cont fiduciar, se arată într-un document depus la tribunal. El a fost de acord să se întoarcă în Statele Unite cu 14 zile înainte de pronunțarea sentinței. Reuters nu a putut stabili imediat unde se afla acesta miercuri.

[email protected] - Claudiu Popa este jurnalist, fotograf și țăran în timpul liber. Cochetează cu presa încă din liceu, când a scris la ziarele Informația Prahovei sau Actualitatea Prahoveană. ... vezi toate articolele
Parteneri
Românii care vor beneficia de trei majorări ale pensiilor. Daniel Baciu, explicaţii de ultimă oră
Românii care vor beneficia de trei majorări ale pensiilor. Daniel Baciu, explicaţii de ultimă oră
Cât a ajuns să coste astăzi o porție de hamsie cu usturoi în Vama Veche. Prețul e uriaș, deși sezonul abia a început
Cât a ajuns să coste astăzi o porție de hamsie cu usturoi în Vama Veche....
Ciolacu: Introducem azi salariului minim european, în concordanţă cu directiva europeană
Ciolacu: Introducem azi salariului minim european, în concordanţă cu directiva europeană
Cel mai sănătos pește de mâncat. Este ieftin, are multe vitamine și calciu, e la fel de bun ca somonul și păstrăvul și îl găsești în toate supermarketurile din România
Cel mai sănătos pește de mâncat. Este ieftin, are multe vitamine și calciu, e la...
Dana Nălbaru a făcut anunțul despre rețaia cu Dragoș Bucur șiu familia ei. Cum au reacționat fanii de pe rețele
Dana Nălbaru a făcut anunțul despre rețaia cu Dragoș Bucur șiu familia ei. Cum au...
Țara care are același steag ca al României. Se află într-unul din cele mai izolate locuri din lume, este bogată în aur și i se mai spune “Inima moartă a Africii”
Țara care are același steag ca al României. Se află într-unul din cele mai izolate...
Un nou mare retailer intră pe piaţa din România şi se ia la
Un nou mare retailer intră pe piaţa din România şi se ia la "trântă" cu...
Cine este antreprenoarea care şi-a deschis propria afacere acum 30 de ani în ţara noastră, iar acum firma are venituri de milioane de lei
Cine este antreprenoarea care şi-a deschis propria afacere acum 30 de ani în ţara noastră,...
Artista FAIMOASĂ din România cu cei mai frumoși SÂNI NATURALI, a întrecut-o pe Nicoleta Luciu
Artista FAIMOASĂ din România cu cei mai frumoși SÂNI NATURALI, a întrecut-o pe Nicoleta Luciu
Mașinile din România care au interzis. Se aplică de astăzi, 22 iunie
Mașinile din România care au interzis. Se aplică de astăzi, 22 iunie
Doliu în muzica românească. Un celebru artist a murit într-un accident
Doliu în muzica românească. Un celebru artist a murit într-un accident
Coreea de Sud a tras focuri de avertisment după ce soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa
Coreea de Sud a tras focuri de avertisment după ce soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa
Dezvăluire. Cum au ajuns Temu şi Shein, două platforme din China, „să încarce“ maşinile curierilor români: unu din zece colete livrate zilnic vine de pe aceste platforme. Suma medie pe o comandă este de 20-30 de euro, vânzările pot ajunge la 600 mil. euro într-un an
Dezvăluire. Cum au ajuns Temu şi Shein, două platforme din China, „să încarce“ maşinile curierilor...
Povestea româncei care a luat un „maldăr de fier vechi plin cu pânze de păianjen
Povestea româncei care a luat un „maldăr de fier vechi plin cu pânze de păianjen"...
Delicii grecești în bucătăria ta. Plăcintă cu feta, o rețetă de încercat vara asta
Delicii grecești în bucătăria ta. Plăcintă cu feta, o rețetă de încercat vara asta
Top 3 țări cu cei mai proști locuitori. Îi trimiți după apă, vin cu pâine! Pe ce loc sunt românii?
Top 3 țări cu cei mai proști locuitori. Îi trimiți după apă, vin cu pâine!...
Apar noi bani în România! BNR lansează moneda chiar marți!
Apar noi bani în România! BNR lansează moneda chiar marți!
Ema Uta, apariție de INFARCT!! S-a văzut TOT prin costumul de baie MINUSCUL
Ema Uta, apariție de INFARCT!! S-a văzut TOT prin costumul de baie MINUSCUL