Retrageri uriașe din platforma de criptomonede Binance după un scandal imens. Changpeng Zhao, fostul CEO, vizat de o anchetă complexă
Investitorii au retras aproximativ 956 de milioane de dolari de la bursa de criptomonede Binance în ultimele 24 de ore, după ce șeful acesteia, Changpeng Zhao, a demisionat din funcție și riscă să intre în închisoare după ce a pledat vinovat în cadrul unei investigații americane care a durat de ani de zile privind finanțarea ilicită practicată de patformă, transmite Reuters.
Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari autorităților americane
Tranzacția, prin care Binance va plăti 4,3 miliarde de dolari autorităților americane, ridică semne de întrebare cu privire la viitorul celei mai mari burse de criptomonede din lume și marchează o nouă lovitură pentru o industrie afectată de scandaluri. Zhao a fost înlocuit de Richard Teng, un director senior al Binance care s-a alăturat în 2021, a precizat compania.
Datele platformei de analiză criptografică Nansen, care nu include fluxurile de bitcoin, au semnalat că unii investitori au fost zdruncinați de știri și au retras active de pe bursă. Cu toate acestea, mai bine de 65 de miliarde de dolari de active rămân pe platformă, potrivit Nansen.
„Binance a înregistrat ieșiri semnificative de pe bursă de la anunț, dar în raport cu totalul deținerilor lor, este destul de mic”, au declarat analiștii Nansen.
Prin comparație, investitorii au retras aproximativ 1,43 miliarde de dolari de la bursa de criptomonede și de la filiala sa din SUA în luna iunie, după ce Comisia americană pentru valori mobiliare și burse a dat în judecată companiile.
Peste 100.000 de tranzacții suspecte nu au fost raportate
Printre presupusele sale infracțiuni, Binance a omis să raporteze peste 100.000 de tranzacții suspecte, inclusiv cu organizații pe care SUA le-au descris ca fiind grupuri teroriste – Hamas, Al Qaeda și Statul Islamic din Irak și Siria, au declarat autoritățile.
De asemenea, bursa nu a raportat niciodată tranzacții cu site-uri dedicate vânzării de materiale privind abuzurile sexuale asupra copiilor și a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai veniturilor obținute din ransomware, au spus acestea.
„Am făcut greșeli și trebuie să-mi asum responsabilitatea”, spune fostul CEO al companiei
Binance nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar a declarat marți că a lucrat din greu pentru a-și rezolva problemele și a devenit „mai puternică, mai sigură și chiar mai sigură”. Avocații lui Zhao, care a fondat Binance în 2017, nu au răspuns miercuri la cererile de comentarii.
Marți, el a recunoscut: „Am făcut greșeli și trebuie să-mi asum responsabilitatea”.
În timp ce autoritățile îl cercetează pe Zhao și Binance de ani de zile, ieșirea lui Zhao marchează o evoluție dramatică pentru una dintre cele mai puternice figuri din industria cripto. Zhao, care locuiește în Dubai, și-a prezentat marți pledoaria la un tribunal din Seattle, scrie Reuters.
Amendă de 50 de milioane și cel mult un an și jumătate de închisoare
El a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari și riscă o pedeapsă maximă de 18 luni de închisoare, conform orientărilor federale, și a fost de acord să nu facă apel la nicio sentință până la această durată.
Procurorii vor lua o poziție cu privire la cât timp de închisoare vor solicita doar în apropierea audierii lui Zhao pentru pronunțarea sentinței din 23 februarie la Seattle, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție.
Cauțiune de 175 de milioane de dolari
Zhao a plătit o cauțiune de 175 de milioane de dolari, iar alte 15 milioane de dolari au fost păstrate într-un cont fiduciar, se arată într-un document depus la tribunal. El a fost de acord să se întoarcă în Statele Unite cu 14 zile înainte de pronunțarea sentinței. Reuters nu a putut stabili imediat unde se afla acesta miercuri.
