UPDATE: Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, reținută de polițiști. Este deschis un dosar de înșelăciune
Poliția Capitalei a declanșat o operațiune de amploare joi, punând în executare 16 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, se află printre persoanele audiate.
UPDATE: Sora lui Carmen Dan, reținută de polițiști
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută joi de polițiști, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro.
UPDATE: Carmen Dan a fost audiată la Poliție
Fostul ministru de Interne a fost audiat, joi, în dosarul în care sora sa este bănuită de înşelăciune cu locuinţe şi maşini de lux.
”Am aflat târziu. Ce credeţi că pot să spun? Ce părere pot să am? (,,,) Nu avem o relaţie… Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăţie al fiecăruia”, a declarat Carmen Dan.
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, adusă de Poliție la audieri
Carmen Dan, s-a prezentat joi la sediul Poliţiei pentru a da declaraţii în faţa anchetatorilor într-un dosar în care sora ei alături de o altă femeie sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calităţi nereale pentru a înşela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.
Ea a declarat că nu ştia de activitatea surorii ei și că nu au o relaţie apropiată.
Mai multe persoane au reclamat că ar fi fost înșelate cu promisiunea achiziționării de locuințe și autoturisme de lux la prețuri sub-evaluate.
”În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
Surse apropiate anchetei că cele două femei sunt Stan Simona, sora fostului ministru de Interne PSD Carmen Dan în perioada represiunii protestelor din 10 august, și Popa Mariana. Cele două femei s-ar fi dat drept ,,persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION și ar fi păcălit păcălit 6 persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi, potrivit g4media.ro.
Acestea le-ar fi spus victimelor că firmele respective scot la vânzare mașini de lux și apartamente pe care le-ar putea cumpăra mult sub prețul pieței.
Cristi Borcea ar putea fi audiat ca martor
Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru de Interne Carmen Dan şi soţia unui angajat al SGG. Cealaltă bănuită este proprietara unui salon de înfrumuseţare în sectorul 2 al Capitalei, prin intermediul căreia erau ”racolate” victimele, majoritatea fiind medici stomatologi.
Femeile au cerut 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, 67.000 de euro – pentru un apartament la Piața Unirii și mai multe autoturisme, 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme, 372.000 de euro apartamente în București și 69.000 de lei pentru un Audi Q5. Nu în ultimul rând și 3 apartamente cu 3 camere în spate la Mitropolie, în centrul Bucureștiului, cu 36.800 de euro/de apartament.
Bunurile respective existau în realitate, dar nu nu aparțineau celor două femei, care aveau nicio legătură cu proprietarii lor.
În acest dosar vor fi audiați ca martor Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite (cumnatul lui Carmen Dan, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului), și, probabil, Cristi Borcea, au precizat sursele citate.
