Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Are sediul principal la o toaletă publică din Capitală

Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.

Jurnaliștii Recorder au verificat adresele oficiale înscrise de companie și au constatat nereguli și falsuri în acte.

Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Noul șef al insituției a promis verificări

Sediul social principal, declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București, este de fapt o toaletă publică.

Potrivit investigației, firma i-a fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă depusă la Registrul Comerțului. Acesta s-a trezit că altcineva a preluat compania în numele său și a trecut-o pe numele propriu, după care a început întreaga schemă.

În acte, bărbatul a figurat ca patron, dar compania a fost vândută ulterior unor firme străine pentru suma declarată de 26 de milioane de euro, fără să fie clar dacă aceste companii există în realitate.

Mai multe sesizări au ajuns în ultimele luni la ANAF, însă fără efecte vizibile.

Noul președinte al instituției, Adrian Nica, a precizat că instituția face verificări asupra „unui lanț de firme”, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor.

Click to display the embedded YouTube video