Dosar penal pentru evaziune fiscală la CFR Călători. Compania nu și-a plătit taxele datorate statului UPDATE: CFR Călători spune că are zero datorii
Poliţiştii şi procurorii au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală la CFR Călători. Compania nu ar fi plătit la timp taxele datorate statului. De altfel, anchetatorii au cerut mai multe documente din ultimii ani.
UPDATE: CFR Călători spune că are zero datorii
CFR Călători nu are datorii restante la bugetul de stat, precizează compania după ce zilele trecute Poliția Transporturi a vorbit de încasarea și neplata impozitelor sau contribuțiilor datorate legal.
”CFR Călători NU are datorii restante la bugetul de stat. Acest fapt poate fi verificat de oricine pe site-ul ANAF. Direcția Poliției Transporturi a solicitat companiei CFR Călători, pe data de 10 iulie 2025, documente din ultimii ani privind situațiile financiare ale companiei.
În urma discuțiilor purtate între reprezentanții companiei și cei ai Direcției Poliției Transporturilor s-a stabilit că aceștia vor primi până pe 17 iulie 2025 toate documentele solicitate.
CFR Călători are încheiate acorduri cu ANAF pentru eșalonarea plăților în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Codul Fiscal.”, transmite CFR Călători.
Dosar penal la CFR Călători
”La data de 12 mai 2025, poliţiştii Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de reţinere şi neplată în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de către un operator feroviar din România” anunţă, vineri, Poliţia Română.
Urmărirea penală, în acest moment, este efectuată faţă de faptă, dosarul penal aflându-se sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.
Potrivit Clubferoviar, compania vizată este CFR Călători, iar anchetatorii au cerut mai multe documente pentru ultimii ani.
Având în vedere că pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisurile deținute de societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători, C.U.I. 11054545, ce pot servi ca mijloace de probă în prezenta cauză, Poliția Transporturi cere predarea de către societatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători a următoarelor documente:
- Statutul SNTFC „CFR Călători”;
- Deciziile de numire a membrilor CA și conducerea executivă (administratori) din 2022 – prezent;
- Proiectul privind BVC-ul şi anexele aferente perioadei 2020 – prezent;
- Nota de fundamentare a BVC-ului;
- Hotărârea de Guvern privind aprobarea BVC-ului;
- Situația cheltuielilor până la aprobarea BVC-ului;
- Execuția BVC-ului și anexele aferente perioada 2020 prezent;
- Situația renumerațiilor membrilor AGA, CA, CS și directorilor;
- Documentele privind dovada transmiteri situațiilor financiare și indicatorilor economico-financiari către MFP;
- Bilanțul contabil 2024; perioada 2020 – prezent;
- Balanțele contabile (sintetice);
- Registrul de casă – perioada 2020 prezent;
- Registrul de bancă (extrase de cont) perioada 2020 prezent;
- Registrul de cumpărări perioada 2020 – prezent.
