Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, condamnat la patru luni de închisoare în SUA
Changpeng Zhao, fostul director executiv al Binance, a fost condamnat marți la patru luni de închisoare, după ce a pledat vinovat de încălcarea legilor americane împotriva spălării de bani la cea mai mare bursă de criptomonede din lume, transmite Reuters.
Considerat cândva cea mai puternică figură din industria criptografică, Zhao, cunoscut sub numele de „CZ”, este al doilea mare șef din industria criptografică care este condamnat la închisoare.
Sentința impusă de judecătorul districtual american Richard Jones din Seattle a fost semnificativ mai scurtă decât cei trei ani ceruți de procurori și mai mică decât pedeapsa maximă de 1 an și jumătate recomandată de orientările federale, scrie Reuters.
Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, condamnat la patru luni de închisoare în SUA
Totuși, pedeapsa pentru canadianul de origine chineză a fost mult mai ușoară decât cei 25 de ani de închisoare pe care Sam Bankman-Fried i-a primit în martie pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienții bursei sale FTX, aflată acum în faliment. Bankman-Fried a făcut apel împotriva condamnării și sentinței.
Cu toate acestea, procurorii s-au bucurat de rezultatul a ceea ce a fost o investigație de ani de zile asupra Binance și a lui Zhao, un miliardar care trăia în Emiratele Arabe Unite, în afara razei de acțiune a SUA.
„Aceasta a fost o zi epică”, a declarat procurorul american Tessa Gorman reporterilor în fața tribunalului.
„Încarcerarea a fost esențială în acest caz și suntem mulțumiți de rezultat”.
Înainte de a pronunța sentința, Jones i-a reproșat lui Zhao că a făcut din creșterea și profitabilitatea Binance o prioritate mai mare decât respectarea legilor americane.
„Ați avut mijloacele, capacitățile financiare și puterea oamenilor de a vă asigura că fiecare regulament trebuia respectat, așa că ați eșuat în fața acestei oportunități”, a spus el.
Zhao, în vârstă de 47 de ani, nu a reacționat vizibil la aflarea sentinței.
El a purtat un costum albastru marin și o cravată în sala de judecată, în prezența mamei sale și a altor câtorva membri ai familiei. Avocații apărării solicitaseră eliberarea condiționată, arată sursa citată.
„«Crima plătește» este mesajul transmis astăzi”, a scris într-un e-mail Dennis Kelleher, șeful grupului de susținere a reformei financiare Better Markets, menționând că Zhao își va putea păstra în continuare vasta sa avere.
Nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate
Procurorii au declarat că Binance a folosit un model de „Vest Sălbatic” care a salutat infractorii și nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaeda și Statul Islamic.
De asemenea, aceștia au spus că bursa lui Zhao a sprijinit vânzarea de materiale despre abuzuri sexuale asupra copiilor și a primit o mare parte din veniturile obținute din ransomware.
Binance a fost de acord cu o sancțiune de 4,32 miliarde de dolari, iar Zhao a plătit o amendă penală de 50 de milioane de dolari, plus 50 de milioane de dolari către Comisia americană de tranzacționare a contractelor futures pe mărfuri (U.S. Commodity Futures Trading Commission).
„Îmi pare rău”, i-a spus Zhao judecătorului înainte de a fi condamnat.
„Cred că primul pas pentru asumarea responsabilității este să recunoaștem pe deplin greșelile. În acest caz, nu am reușit să implementez un program adecvat împotriva spălării banilor … Îmi dau seama acum de gravitatea acestei greșeli”.
O mare parte din comportamentul greșit al Binance, inclusiv controalele slabe privind spălarea banilor, au fost raportate pentru prima dată de Reuters.
Zhao se va preda voluntar pentru a-și ispăși pedeapsa, cel mai probabil la un centru de detenție din apropierea Aeroportului Internațional Seattle-Tacoma.
„Neacordarea de prioritate la conformitate este cu câteva nuanțe sub intenția criminală. Este rău, dar este sub cerința obișnuită de intenție specifică” care ar justifica o sentință de ani de zile, a declarat Robert Frenchman, un avocat specializat în infracțiuni cu guler alb.
Dar, având în vedere amploarea încălcărilor comise de Binance și amenzile masive impuse, nu ar fi trebuit să se aștepte la o perioadă de probă sau la detenție la domiciliu, a adăugat Frenchman.
Nu sugerăm că domnul Zhao este Sam Bankman-Fried
Procurorii îi spuseseră judecătorului că o sentință dură ar trimite un semnal clar către alți potențiali infractori.
„Nu sugerăm că domnul Zhao este Sam Bankman-Fried sau că este un monstru”, a declarat procurorul Kevin Mosley.
Dar comportamentul lui Zhao, a spus el, „nu a fost o greșeală. Nu a fost un „oops” de reglementare”.
Zhao a demisionat din funcția de șef al Binance în noiembrie, când el și bursa pe care a fondat-o în 2017 au recunoscut că s-au sustras cerințelor de spălare a banilor în conformitate cu Legea privind secretul bancar.
În solicitarea de eliberare condiționată, avocații apărării au declarat că alții care au recunoscut infracțiuni similare, inclusiv fondatorul BitMEX, Arthur Hayes, nu au fost închiși.
Zhao „a vrut să facă o diferență în lume”, dar a făcut greșeli, a declarat avocatul apărării Mark Bartlett.
Jones a declarat că sentința de trei ani solicitată de procurori a fost nepotrivită, deoarece aceștia nu au demonstrat că Zhao știa dinainte despre activitatea ilegală.
„Întotdeauna se întâmplă ca guvernul să ceară mai mult decât crede că va obține”, a spus francezul.
„A merge cu atât de mult peste liniile directoare pentru un pledoarist este neobișnuit de agresiv”.
Mai mulți alți moguli de cripto sunt, de asemenea, în vizorul autorităților americane, după ce prăbușirea prețurilor cripto în 2022 a scos la iveală frauda și comportamentul necorespunzător în întreaga industrie.
