Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Iaşi la persoane care luau credite cu documente false. Prejudiciul este de peste 7 milioane de euro

Luni dimineața, poliţiştii Capitalei şi procurorii DIICOT au efectuat 15 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Iaşi, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, prin care ar fi produs un prejudiciu de circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Iaşi la persoane care luau credite cu documente false

„Din probele administrate a reieşit că, în cursul anului 2024, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acţionat atât în Capitală, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum şi din achiziţionarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate„, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.

Au fost puse în aplicare 17 mandate de aducere

Grupul infracţional organizat, format din 14 suspecţi şi coordonat de un lider urmărit internaţional, ar fi înfiinţat sau ar fi preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare.

Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situaţiile financiare ale acestor firme, în vederea obţinerii de finanţări bancare şi a achiziţionării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

„Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfăşoare la sediul DIICOT – Structura Centrală„, arată sursa citată.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.