Percheziții uriașe în România și Republica Moldova! Dosar complex de fraudă și înșelăciune cu suplimente alimentare și investiții cu zeci de mii de victime

Poliţiştii şi procurorii din România şi Republica Moldova au realizat, miercuri, 18 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Mureş, Maramureş, Gorj, Mehedinţi, Prahova şi şapte percheziţii în Republica Moldova, la persoane suspectate de fraudă şi înşelăciune cu suplimente alimentare şi investiţii, cu un prejudiciu ce depăşeşte 14.000.000 de lei şi cu peste 30.000 de victime.

Potrivit Poliţiei Capitalei, zece suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, patru fiind arestaţi preventiv pentru 30 de zile şi şase plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. La percheziţii, au fost găsite şi ridicate peste 50 de sisteme informatice, peste 80.000 de euro şi alte înscrisuri.

Operațiune comună între autoritățile din România și Republica Moldova

Poliţia Capitalei şi Parchetul Curţii de Apel Bucureşti anunţă, joi, că în cadrul unei acţiuni operative comune (Joint Action Day) desfăşurate în 12 mai, autorităţile din România şi Republica Moldova au pus în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară în România şi şapte mandate de percheziţie domiciliară în Republica Moldova, într-un dosar complex de înşelăciune cu suplimente alimentare („medical scam”) şi investiţii („investment scam”), acces ilegal la şisteme informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

„În urma probatoriului administrat în cauzele aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, a reieşit că trei persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acţiuni la diferite companii, iar ulterior autorii, prin intermediul aplicaţiilor de acces la distanţă, au efectuat tranzacţii frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, au fost identificate şi audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente «naturale», însoţite de sugestia de a renunţa la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecţiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase”, precizează sursele citate.

Potrivit Poliției Capitalei, trei persoane au fost induse în eroare să investească în acțiuni, iar ulterior au fost efectuate tranzacții frauduloase în valoare de aproximativ 200.000 de euro prin aplicații de acces la distanță.

De asemenea, au fost audiate 60 de victime identificate, care au fost convinse să utilizeze suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale și autorizate, însoțite de îndemnul de a renunța la tratamente medicale prescrise pentru afecțiuni grave, inclusiv oncologice.

Activităţi legale de tip call center cu reclame înşelătoare în mediul online

Potrivit aceloraşi surse, sub aparenţa desfăşurării unei activităţi legale de tip call center, autorii utilizau diverse website-uri şi difuzau reclame înşelătoare în mediul online, prin intermediul cărora promovau în mod fraudulos suplimente alimentare neautorizate şi neverificate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Prejudiciul total stabilit până în prezent depăşeşte suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

În cadrul percheziţiilor domiciliare, efectuate au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 80.000 de euro, înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În prezent, în România sunt cercetate 14 persoane fizice şi o persoană juridică, în caz fiind dispuse reţinerea a zece persoane, luarea măsurii controlului judiciar faţă de şase persoane şi arestarea preventivă faţă de alte patru persoane.

Acuzațiile sunt diverse

Potrivit anchetatorilor, infracţiunile vizate sunt înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, complicitate la înşelăciune, complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi complicitate la accesul ilegal la un sistem informatic.

Surse judiciare precizează că un bărbat a reclamat că a fost indus în eroare de către persoane necunoscute, care s-au prezentat ca fiind experţi în domeniul financiar, determinându-l să comunice datele sale personale pentru crearea unui cont bancar. Ulterior, bărbatul a transferat suma de 500 de dolari din contul său către site-ul Skill Genic.co, a dat din eroare acceptul pentru a-i fi controlat telefonul de la distanţă, iar prin intermediul acelei aplicaţii de control ar fi fost făcute, fără drept, mai multe tranzacţii financiare frauduloase, din două conturi pe care le avea, în valoare de 450.000 de lei.

Prejudiciu de 14 milioane de lei

Ulterior, menţionează aceleaşi surse, anchetatorii au stabilit că au fost comise şi alte fapte ale altor două persoane vătămate, acestea prezentând similitudini prin prisma modului de operare şi a probelor administrate, în dauna acestor persoane vătămate fiind creat un prejudiciu în valoare totală de 200.000 de euro.

Din cercetări, au mai rezultat si alte fapte, fiind identificat un bănuit, în vârstă de 27 de ani – cetăţean din Republica Moldova, implicat şi în comiterea unor infracţiuni cu modul de operare „medical scam” constând în aceea că ar fi profitat de starea de sănătate precară a unor persoane vătămate, preponderent vârstnice şi, folosind calităţi mincinoase, bărbatul, împreună cu alte 13 persoane (o parte dintre ele cetăţeni moldoveni), în sensul că s-au prezentat drept specialişti superiori în diferite domenii medicale din partea unei clinici, respectiv prin utilizarea unui limbaj menit să creeze aparenţa unei pregătiri medicale de specialitate, ar fi indus în eroare aproximativ 60 de persoane, pe care le-au determinat să achiziţioneze o serie de produse farmaceutice, prejudiciul fiind estimat la 14.000.000 de lei.

Au fost identificate si ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie şi aproximativ 70.000 de euro

Operaţiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice din cadrul Poliţiei Capitalei şi din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din Republica Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliţiei Capitalei, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Ilfov, Mureş, Gorj, Maramureş, Mehedinţi şi Prahova, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST şi cu sprijinul EUROPOL.

Poliţia Capitalei atrage atenţia asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate. Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control şi avizare/omologare pot conţine substanţe periculoase ori pot fi promovate prin informaţii înşelătoare privind efectele asupra sănătăţii.

„Consumul unor astfel de produse poate provoca efecte adverse grave! Totodată, atragem atenţia asupra riscurilor asociate investiţiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autorităţile competente. Astfel de platforme pot funcţiona fără transparenţă şi fără garanţii privind protecţia investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale”, mai arată sursa citată.