Unde și-a ascuns de fapt banii Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat cu milionul din dosarul de înșelăciune
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, implicat în cinci dosare penale, dintre care unul care vizează o înșelăciune de peste un milion de euro ce a dus la arestarea preventivă a acestuia a recurs la o serie de circuite financiare pentru a ascunede uriașa sumă de bani. Traseul banilor pare să se întindă pe o distanță de peste 2.000 de kilometri față de România.
Reconstituirea circuitului financiar în dosarul Călin Georgescu
Călin Georgescu, aflat în arest preventiv, se confruntă cu multiple probleme legale în dosarele penale deschise pe numele său. Două dintre acestea, cel pentru tentativă de lovitură de stat și propagandă legionară, au fost deja trimise în judecată. Arestarea sa a fost dispusă într-un alt dosar, în care este acuzat de o înșelăciune ce depășește un milion de euro. Această sumă ar fi fost obținută de la omul de afaceri Răzvan Leu, ca o garanție în vederea obținerii unui credit internațional.
Răzvan Leu susține că a plătit o garanție de un milion de euro pentru obținerea unui credit de șase milioane de euro de la o bancă britanică. Ancheta DIICOT urmărește însă circuitul efectiv al banilor, care ar fi fost depuși într-un cont din Elveția și ulterior transferați către o bancă din Riga.
Procurorii DIICOT refac traseul sumelor și investighează rolul persoanelor implicate în aceste tranzacții financiare. Beneficiarul efectiv al contului elvețian este un bancher de naționalitate elvețiană, iar documentele anchetei indică transferuri ulterioare către o instituție financiară din capitala Letoniei.
Investigația urmărește diferențele dintre destinația comunicată lui Răzvan Leu și destinația reală a sumelor. Omul de afaceri afirmă că a achitat milionul de euro pentru deschiderea unei linii de credit, însă împrumutul promis nu a fost acordat.
Creditul promis de Georgescu lui Răzvan Leu nu a fost niciodată acordat
Creditul promis de Georgescu lui Răzvan Leu nu a fost niciodată acordat, fapt ce a determinat afaceristul să depună plângere penală. Banii primiți ca garanție ar fi fost transferați inițial în Elveția, apoi către o bancă din Letonia, instituție financiară ulterior închisă de Banca Centrală Europeană pentru nereguli. Conducerea fostei bănci letone este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat pentru spălarea a 20 de milioane de euro, sumă obținută fraudulos.
În decembrie 2021, sumele de bani au fost depuse într-un cont asociat cu bancherul elvețian Thomas Schätti. Prima plată din acest cont, în valoare de 4 milioane de euro, a fost transferată către Baltic International Bank SE din Riga, bancă închisă ulterior conform surselor media.
Fosta conducere a băncii din Letonia este judecată pentru spălare de bani, iar Thomas Schätti este investigat în Statele Unite pentru deturnare de fonduri în beneficiul băncii letone implicate în dosar.
Baltic International Bank SE a fost sancționată repetat la nivel național și închisă de Banca Centrală Europeană în 2023. Ulterior, banca a contestat lichidarea, însă Tribunalul Uniunii Europene a confirmat că instituția a încălcat grav legislația națională privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului pe o perioadă îndelungată.
Plângerea depusă în SUA împotriva lui Thomas Schätti se referă la utilizarea a 21 de milioane de dolari ai clienților băncii Migom Bank pentru achiziționarea unor acțiuni în Baltic International Bank SE. Elvețianul ar fi încercat să preia controlul băncii fără autorizarea autorităților de reglementare, conform documentelor din procesul de la Riga.
Procurorii continuă investigațiile pentru a clarifica circuitul financiar și implicarea fiecărei persoane în acest caz. Călin Georgescu se află în arest preventiv, măsură prelungită recent de Curtea de Apel București cu încă 30 de zile în dosarul privind înșelăciunea.
