Perchiziții la reprezentanții unei firme din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare. Au ”dispărut” 5,5 milioane lei

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în aplicare mandatele de percheziție domiciliară la doi reprezentați ai unei societăți, care au scos din firmă, pe baza unor falsuri, 5,5 milioane de lei.

Perchiziții la reprezentanții unei firme din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare

Est vorba despre infracțiuni grave, precum evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals.

Potrivit anchetatorilor, „în perioada 2019 – 2023, doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi, care atestă în mod fictiv achiziții de combustibil”.

De asemenea, „în sarcina unuia dintre ei, s-a reținut faptul că și-ar fi insușit, în interes personal, aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societății, folosind în acest scop la unitatea bancară state de plată falsificate, ce atestau un număr mult mai mare de salariați”.

„În vederea administrării materialului probator, la data 28 ianuarie 2025, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile si mobile ale bănuiților, precum și asupra conturilor bancare”, au informat anchetatorii, potrivit Adevărul.

O persoană a fost reținută și s-au dispus măsuri asiguratorii

În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii față de unul dintre bănuiți, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile ale celor doi suspecți, precum și asupra conturilor bancare, pentru a facilita recuperarea prejudiciului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinte deosebit de grave și uz de fals.